Бухгалтер из Нью-Йорка подделал декларации на $100 млн и побил все возможные рекорды в налоговых махинациях

Специалиста по подготовке налоговых деклараций из Нью-Йорка арестовали по обвинению в причинении убытков на сумму более $100 млн. Как сообщает CNBC, это одно из крупнейших налоговых мошенничеств, когда-либо совершенных специалистом по подготовке налоговых деклараций.

По словам прокуроров, Рафаэль Альварес, который занимался подготовкой документов, организовал “широкомасштабную схему” в своей фирме ATAX New York в Бронксе. Он подавал десятки тысяч федеральных деклараций о доходах физических лиц, которые содержали ложную информацию.

В число ложных сведений входили фиктивные вычеты по статьям, фиктивные потери капитала, фиктивные расходы на ведение бизнеса и налоговые льготы. “Большинство цифр, которые вводил Альварес, были полностью вымышленными и не подкреплялись никакими доказательствами или документами”, – утверждается в обвинительном заключении против него.

По словам Томаса Фатторуссо, специального агента IRS, доход компании ATAX New York с 2016-го по 2019 год составил более $15 млн. Альварес был генеральным директором, владельцем и управляющим ATAX с 2010-го по 2020 год, и за это время фирма подготовила более 90 000 налоговых деклараций.

‘Волшебник’

Мужчина прославился среди клиентов как “волшебник” за свою “способность избавлять людей от налогового бремени”, заявил прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

В 2021 году судья федерального суда Манхэттена навсегда запретил Альваресу и ATAX составлять федеральные налоговые декларации для других лиц, после того как прокуратура Манхэттена в гражданском иске заявила, что они составляли и подавали мошеннические декларации. Альварес и ATAX согласились выплатить $159 600 в качестве компенсации по этому делу.

По теме: Как бесплатно подать налоговую декларацию в Нью-Йорке

В новом уголовном деле Альвареса обвиняют по одному пункту в сговоре с целью обмана государства и даче ложных показаний. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, подсудимого обвиняют по четырем пунктам в содействии и помощи в подготовке поддельных деклараций о доходах физических лиц в США и попытке вмешательства в управление законами о внутренних доходах.

Помимо этого Альвареса обвиняют в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В случае вынесения обвинительного приговора, ему грозит обязательное минимальное наказание – два года лишения свободы.