Свидетели, иммунитет и секретные данные: как адвокаты могут развалить дело против Мадуро

Уголовное дело против смещенного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро вступило в новую фазу после его задержания и первого появления в федеральном суде Манхэттена. Однако путь к судебному разбирательству может занять еще много лет. CNN рассказывает детали дела.

Уголовное дело против Николаса Мадуро остается одним из самых юридически сложных за последние годы. Это связано с его прежним статусом руководителя Венесуэлы, необходимостью доказывать международный нарко-террористический заговор, а также с последствиями для национальной безопасности и внешней политики США.

Защита Мадуро, как ожидается, может попытаться использовать сразу несколько юридических стратегий, чтобы затормозить процесс еще до начала суда по существу.

По теме: Радость, страх и возмущение: венесуэльцы в Нью-Йорке по-разному отреагировали на арест Мадуро

5 января Мадуро заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Среди них — заговор с целью наркотерроризма, заговор по ввозу кокаина, незаконное владение пулеметами и разрушительными устройствами, а также заговор с целью их приобретения.

«Не то чтобы он не будет вести переговоры, но сначала он нажмет на все возможные кнопки», — сказал Дик Грегори, федеральный прокурор с многолетним стажем из Майами.

Дик Грегори почти 40 лет назад участвовал в расследовании и судебном процессе против бывшего лидера Панамы Мануэля Норьеги. Он стал одним из немногих прокуроров, которому удалось довести разбирательство до приговора.

Дело Норьеги имеет ряд параллелей с делом Мадуро. Прежде всего — из-за редкости ситуаций, когда США силой захватывают политического лидера иностранного государства.

Аргументы о незаконном задержании

Ожидается, что адвокаты Мадуро и его жены Силии Флорес будут утверждать, что их задержание было незаконным.

Выступая в суде, Мадуро заявил, что был «похищен» американскими военными.

Защита, вероятно, вступит в спор с Департаментом юстиции США. Он будет касаться доступа к доказательствам. Отдельным вопросом станет использование засекреченной информации. Речь идет о данных, связанных с национальной безопасностью.

Процедуры работы с секретными материалами, находящиеся под контролем суда, могут добавить к делу месяцы. В некоторых случаях обвиняемые пытаются добиться раскрытия чувствительной информации, чтобы федеральное правительство отказалось от суда. Такая тактика известна как «серый шантаж».

Собранные доказательства и планы дальнейшего продвижения дела, как ожидается, будут обсуждаться на следующем судебном заседании Мадуро в Манхэттене. Оно назначено на март.

Попытка заявить об иммунитете

Одной из ключевых линий защиты может стать попытка Мадуро заявить о дипломатическом иммунитете как главы иностранного государства.

В суде Мадуро заявил, что он «по-прежнему президент» Венесуэлы. Его жена на том же заседании назвала себя «первой леди Венесуэлы».

Грегори напомнил, что в деле Норьеги споры об иммунитете главы государства были одними из самых ожесточенных. Аналогичные аргументы поднимались и во время процесса по делу о взяточничестве против политического лидера островов Теркс и Кайкос. Это дело около 40 лет назад тоже вел Грегори.

«Совершенно ясно, что для получения иммунитета главы государства необходимо быть дипломатически признанным главой государства», — заметил он.

Многие юристы придерживаются той же позиции. Они считают, что дипломатическое признание со стороны Госдепартамента США – решающий фактор.

С 2024 года Соединенные Штаты официально считают Мадуро нелегитимным лидером Венесуэлы. Они признают его оппонента избранным президентом. Мануэль Норьега лишился претензий на иммунитет главы государства и дипломатический иммунитет в 1990 году. В 1991-м он был признан виновным в ввозе кокаина. Его приговорили к 40 годам тюрьмы.

Грегори среди прочего напомнил, что Норман Сондерс, занимавший пост главного министра островов Теркс и Кайкос в 1980-х годах, тоже не был признан главой государства. В то время формальным главой государства, как британской территории, была королева.

Будут ли свидетели

Остается открытым вопрос, насколько решительно Департамент юстиции США намерен довести дело Мадуро до суда.

Его физическое устранение с территории Венесуэлы упростило одну важную задачу — это может привести к появлению новых свидетелей.

Джина Парловеккьо – партнер по делам «белых воротничков» в крупной юридической фирме Mayer Brown. Она бывший главный прокурор по делу мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Парловеккьо заявила, что, вероятно, существует несколько лиц, которые уже сотрудничали с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка при формировании дела против Мадуро.

Ранее это ведомство уже привлекало к ответственности других лиц, связанных с Мадуро, включая племянников его жены Силии Флорес. Федеральные власти внимательно отслеживают деятельность пяти признанных иностранных террористических организаций. Они упомянуты в обвинительном заключении как участники схемы по перевозке наркотиков из Венесуэлы в США.
При этом, как отмечают юристы, привлечение сотрудничавших свидетелей к участию в судебном процессе нередко становится серьезной проблемой.

Смерти свидетелей и исчезновение документов

Грегори рассказал о резонансном эпизоде. По его словам, один из свидетелей по делу Мануэля Норьеги погиб. Это произошло при подозрительной автокатастрофе. Авария случилась за несколько дней до его запланированных показаний. Свидетель должен был выступить против одного из сообвиняемых Норьеги.

Кроме того, Грегори напомнил об убийстве информатора Управления по борьбе с наркотиками Барри Сила. Его застрелил наемный убийца наркокартеля в Луизиане в 1980-х годах.

«Его убили еще до начала суда. Были такие инциденты, которые заставляли беспокоиться, — заметил Грегори. – Был свидетель, у него имелись документы, которые я искал, и эти документы исчезли».

По словам Грегори, другие участники дела Норьеги были включены в программу защиты свидетелей. Они отказались от прежних личностей и получили новые имена. Места их проживания определяло федеральное правительство.

Связи с наркокартелями

Обвинительное заключение против Мадуро, в отличие от некоторых других дел о наркоторговле и отмывании денег, менее конкретно в части транзакций. Однако прокуроры включили несколько эпизодов. Они, по всей видимости, указывают на наличие свидетелей.

В одном из таких эпизодов прокуроры утверждают, что в 2013 году Мадуро сказал другим предполагаемым наркоторговцам, что им не следовало отправлять более одной тонны кокаина на коммерческом рейсе, который приземлился в Париже. Груз был изъят французскими правоохранителями.

Описанные в обвинении моменты связывают Мадуро с пятью наркотеррористическими организациями:

• FARC и ELN, которые производят кокаин в Колумбии;
• Sinaloa Cartel и Los Zetas – они перевозят кокаин из Центральной Америки через Мексику в США;
• Tren de Aragua, помогающая вывозить кокаин из Венесуэлы.

Несколько бывших прокуроров считают, что Департамент юстиции США решился бы на обвинение и задержание Мадуро только в том случае, если бы считало дело достаточно прочным.

Некоторые из них полагают, что смещенный лидер может захотеть предстать перед судом присяжных.

«По-моему, они, вероятно, рассчитывают на судебный процесс», — предположила Парловеккьо. Она напомнила, что двух племянников Флореса, известных как Narcosobrinos, присяжные в 2016 году признали виновными в деле о торговле кокаином.

Возможна ли сделка

По словам Парловеккьо, обвинения против Мадуро крайне серьезны. Они потенциально предусматривают пожизненное заключение за сговор, а также десятилетия тюремного срока за нарушения, связанные с оружием.

Она привела в пример свое дело в Восточном округе Нью-Йорка. El Chapo тоже предстал перед судом и был признан виновным. Сейчас он содержится в единственной тюрьме Supermax в системе Федерального бюро тюрем в штате Колорадо. El Chapo отбывает пожизненное заключение за руководство преступным наркопредприятием.

Остается вопрос: будет ли правительство США готово к переговорам или сделке с захваченным лидером.

Согласно данным федеральных судов, подавляющее большинство федеральных уголовных дел заканчивается признанием вины. Это происходит либо в рамках сделки, либо для того, чтобы избежать суда.

Юридическая и геополитическая сделка, связанная с Венесуэлой, может возникнуть в любой момент. Особенно, если изменится внешнеполитическая ситуация или дело затянется после окончания президентства Дональда Трампа.

Однако Грегори заявил, что преследование иностранного лидера по делу о наркоторговле почти всегда ориентировано на судебный процесс. Это связано с масштабом усилий, необходимых для выдвижения обвинений и задержания такого фигуранта.

«Мы постоянно продвигали дело к суду. И если я выдвигал обвинение, то намеревался довести его до суда», — сообщил Грегори 6 января вспоминая дело Норьеги.

Адвокат Мадуро Барри Поллак. Он специалист по национальной безопасности и защите по делам о финансовых преступлениях из Вашингтона (округ Колумбия).

Поллак имеет опыт работы с резонансными делами с политическим контекстом. Ранее он участвовал в урегулировании уголовного дела против Julian Assange.