Строительная компания в Нью-Йорке нанимала на работу нелегалов и платила им меньше минималки: собственники украли $13,5 млн

Владельцы строительной компании обвиняются в мошенничестве на сумму более $13,5 миллиона. Они нанимали на работу нелегалов и платили им мизерные зарплаты.

Далип Сингх и Гурнирмал Сингх, владельцы TEMCO Construction NY, Inc., обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Почти бесплатный труд

Сингхи предоставляли фальшивые платежные ведомости в Департамент образования города Нью-Йорка (DOE). В ведомостях мошенники фальсифицировали информацию о заработной плате и пособиях сотрудников TEMCO. Нелегальные сотрудники делали ремонт в государственных школах города Нью-Йорка. Далип и Гурнирмал Сингхи были арестованы 27 июня.

По теме: Мошенники в Нью-Йорке устраивают фальшивые иммиграционные суды, чтобы развести приезжих на деньги

«Обвиняемые лгали об использовании нелегальных работников. Они лишали их надлежащей компенсации. Нелегалы работали долгие дни, школьные каникулы и выходные. Владельцы набивали свои карманы за счет Нью-Йорка», — заявил прокурор США Джозеф Ночелла.

«Сингхи, недоплатив своим работникам наличными и прикарманив разницу, предположительно отмыли более $13 миллионов. Эти двое мужчин воспользовались как налогоплательщиками, так и нелегальными работниками, а затем попытались уничтожить доказательства. Очевидно, что они не уважали верховенство закона. После сегодняшнего дня они узнают, что такое справедливость», — подчеркнул специальный агент IRS-CI Нью-Йорка Гарри Чавис.

Мошенническая схема

Согласно уголовному иску, в период с 2017-го по 2025 год Далип и Гурнирмал Сингхи нанимали нелегалов без разрешения на работу в США для предоставления услуг по кладке, установке лесов и строительству в государственных школах Нью-Йорка и зданиях DOE. Платили этим рабочим намного меньше, чем того требует закон.

Далип Сингх представил DOE поддельные заверенные платежные ведомости за работу, выполненную сотрудниками TEMCO на рабочих площадках DOE.

Мошенники присваивали разницу, которую не доплачивали сотрудникам. Сингхи пытались скрыть свое мошенничество. Они заставляли своих сотрудников лгать следователям Нью-Йорка о получаемой ими заработной плате. Когда Далип Сингх заподозрил, что сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, он приказал своим сотрудникам уничтожить записи.

Если обвиняемых признают виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы.