В Нью-Йорке арестовали гражданина России: он переправлял на родину запрещенные технологии

Гражданина России Максима Марченко арестовали в Нью-Йорке. Следствие предполагает, что он участвовал в схеме по незаконному приобретению американской микроэлектроники двойного назначения (в том числе военного) и отправлял их в Россию, куда запрещена продажа подобных технологий после того, как страна вторглась в Украину.

Марченко предъявили обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, контрабанде, электронном мошенничестве и отмывании денег.

Марченко и его сообщники якобы использовали подставные компании в нескольких странах мира и другие обманные меры, чтобы закупать у США микроэлектронику, которая применяется, в том числе, в оптических прицелах, приборах ночного видения, тепловизионной оптике и оружии. Далее эту технику передавали России.

В обвинительном заключении говорится, что гражданин России Максим Марченко проживал в Гонконге и управлял там несколькими подставными компаниями: Alice Components Co. Ltd. («Alice Components»), Neway Technologies Limited («Neway») и RG Solutions Limited («Alice Components»), Neway Technologies Limited («Neway») и RG Solutions Limited (“RG Solutions”).

Марченко и двое его сообщников, также граждан России (в деле они названы СС-1 и СС-2), управляли сетью незаконных закупок в России, Гонконге и других странах. Эта сеть обманным путем получила от американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного или военного назначения, в частности микродисплеев OLED, а потом передавала их России. Для реализации этой схемы МАРЧЕНКО, CC-1 и CC-2 использовали подставные компании, базирующиеся в Гонконге, и другие средства обмана, чтобы скрыть от правительственных учреждений США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначались для России.

По теме: В Нью-Йорке – приток беженцев из России: количество их дел в иммиграционных судах выросло на 158% за год

Участники сговора приобрели микроэлектронику, ложно сообщив американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, обязаны сообщать американским госорганам), что конечные потребители продукции базируются в Китае, Гонконге и других странах (не в России). Они утверждали, что приобретаемая оптика нужна клиентам для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований. На самом деле микродисплеи OLED предназначались для конечных пользователей в России, которые применяли их в военных целях. OLED-микродисплеи переправляли в Россию через ряд других стран, чтобы скрыть конечный пункт назначения. Оплата за товары осуществлялась через подставные компании в Гонконге.

В общей сложности с мая 2022 года по август 2023 года подставные компании Марченко закупили у США микродисплеи на сумму более 1,6 миллиона долларов.

В случае признания виновным Марченко грозит до 25 лет тюрьмы.