Թրամփի դեմ հետաքննություն Նյու Յորքում. նահանգի գլխավոր դատախազը հրապարակել է գործի մանրամասները

Նյու Յորք նահանգի գլխավոր դատախազ Լետիտիա Ջեյմսը հունվարի 18-ին մեղադրել է Դոնալդ Ջ. Թրամփի ընտանեկան բիզնեսին իր ակտիվների արժեքը բազմիցս խեղաթյուրելու մեջ՝ շահույթը բարձրացնելու համար: Դատական ​​փաստաթղթերում նա ասում է, որ ընկերությունը զբաղվում է «խարդախ կամ ապակողմնորոշող» գործելակերպով: New York Times.

Դիմումը ներկայացվել է ի պատասխան Ջեյմսին խափանելու Թրամփի վերջին փորձին հարցաքննել նա և իր երկու չափահաս երեխաները երդման տակ՝ որպես իր բիզնեսի՝ Trump Organization-ի քաղաքացիական հետաքննության մաս: Ջեյմսի հետաքննությունը Թրամփի և ընկերության նկատմամբ շարունակվում է, և պարզ չէ, թե արդյոք նրա փաստաբանները, ի վերջո, հայց կներկայացնեն նրանց դեմ:

Այդուհանդերձ, դիմումը առաջին դեպքն էր, երբ գլխավոր դատախազությունը նման կոնկրետ մեղադրանքներ էր ներկայացնում նախկին նախագահի ընկերության դեմ: Նրա պատրույգը մեծացնում է ճնշումը Թրամփի վրա, ով փորձում է դադարեցնել իր հետաքննությունը։ Նա հետաքննությունն անվանել է վհուկների որս։ Լետիցիա Ջեյմսը դեմոկրատ է:

Ին առարկայի: Նյու Յորքցին ձերբակալել են Թրամփին և նրա համախոհներին սպանելու սպառնալիքների համար

Փաստաթղթում փաստաբանները ներկայացնում են այն, ինչ Ջեյմսի գրասենյակն անվանել է ապակողմնորոշիչ պնդումներ Թրամփի վեց գույքի, ինչպես նաև «Թրամփ ապրանքանիշի» արժեքի վերաբերյալ: Հատկությունները ներառում էին գոլֆի ակումբներ Վեսթչեսթեր կոմսությունում, Նյու Յորքում և Շոտլանդիայում, առաջատար շենքեր, ինչպիսիք են Մանհեթենի Ուոլ Սթրիթ 40-ը և Թրամփի սեփական պենտհաուսը Trump Tower-ում:

Մանրամասն ամփոփագիր փաստաբան Ջեյմսից

Ջեյմսի հայտարարության մեջ ասվում է, որ ընկերությունը սխալ է հայտնել գույքի արժեքը փոխատուներին, ապահովագրողներին և հարկային ծառայություն. Հայտարարության մեջ ասվում է, որ պնդումներից շատերը «ընդհանուր առմամբ չափազանցված են որպես ձևանմուշի մի մաս, որը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Թրամփի զուտ արժեքը ավելի բարձր է, քան այլ կերպ կարող էր թվալ»:

Ջեյմսը մանրամասնեց, թե ինչպես է նա ասել, որ ընկերությունը ուռճացրել է գնահատումները. 150 դոլար մուտքի վճար Վեսթչեսթերում գտնվող Trump Golf Club-ին, որը ընկերությունը երբեք չի ստացել: Առանձնատներ, որոնք դեռ չեն կառուցվել նրա առանձնատներից մեկում; եւ 000 քառակուսի մետր իր տրիպլեքս Trump Tower-ում, որը գոյություն չուներ։

Անսովոր է, որ նման կոնկրետ և լուրջ մեղադրանքները հայտնվեն դատական ​​փաստաթղթերում, որոնք ներկայացվել են կեսգիշերին վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ՝ պատասխանելու Թրամփի՝ հարցաքննությունից խուսափելու փորձին, այլ ոչ թե պաշտոնական բողոքում: Ջեյմսի փաստաբաններն ասել են, որ մանրամասների հրապարակումը չի խանգարի իրենց հետաքննությանը։ Նրանք հավելեցին, որ գրասենյակը ուսումնասիրում է նաև փաստաթղթերում չնշված այլ գործողություններ։

Թրամփի և նրա ընկերության փաստաբանները չեն պատասխանել մեկնաբանության հարցումներին:

Առանձին Ջեյմսի գրասենյակի հետաքննություն

Քանի որ Ջեյմսի հետաքննությունը քաղաքացիական է, նա կարող է դատի տալ Թրամփին և նրա ընկերությանը, բայց չի կարող քրեական գործ հարուցել։ Նրա հետաքննությունն ընթանում է Մանհեթենի շրջանային դատախազ Ալվին Բրեգի գլխավորած քրեական հետաքննությանը զուգահեռ, ով հետաքննում է այդ գործողություններից մի քանիսը: Office James-ը ներգրավված է առանձին հետաքննության մեջ, որը շարունակվում է: Բրեգը, որը նույնպես դեմոկրատ է, հետաքննությունը ստանձնել է իր նախորդից՝ հունվարի 1-ին պաշտոնը ստանձնելուց հետո:

Դեկտեմբերի սկզբին Ջեյմսը ծանուցագիր ուղարկեց Թրամփի, ինչպես նաև Դոնալդ Թրամփ կրտսերի և Իվանկա Թրամփի համար։ Դա նրանց քաղաքացիական հետաքննության շրջանակներում հարցաքննելու փորձ էր: Ջեյմսը արդեն հարցաքննել էր Թրամփի մեկ այլ որդուն՝ Էրիկ Թրամփին, 2020 թվականի հոկտեմբերին: Նա օգտվեց իր Հինգերորդ ուղղման իրավունքից՝ իր դեմ ցուցմունքներ տալու դեմ՝ ի պատասխան ավելի քան 500 հարցերի, ասվում է դատարանի նոր փաստաթղթում:

Հրամանագիրը ստանալուց հետո Թրամփի փաստաբանները դաշնային հայց են ներկայացրել՝ պահանջելով դադարեցնել Ջեյմսի քաղաքացիական հետաքննությունը և արգելել նրա գրասենյակին մասնակցել շրջանային դատախազի քրեական հետաքննությանը։ Հայցը Ջեյմսին մեղադրել է Թրամփի սահմանադրական իրավունքները խախտելու մեջ։ Նաև պնդում էին, որ նրա հետաքննությունը քաղաքական դրդապատճառներ է ունեցել, և նշվում է Թրամփի դեմ նրա հրապարակային հարձակումների երկար ցուցակը:

Ջեյմսը Թրամփին մեղադրում է բազմաթիվ խեղաթյուրումների մեջ

Այս ամիս Թրամփի փաստաբանները նաև փաստաթղթեր ներկայացրեցին Նյու Յորք նահանգի դատարան՝ փորձելով կանխել Ջեյմսի դատավարությունը, ինչը նրան դրդեց հունվարի 18-ին դիմել դատարան:

Ջեյմսը, ով առաջադրվել է այս տարի վերընտրվելու համար, դատական ​​փաստաթղթերում պնդում է, որ թեև իր գրասենյակը հավաքել է ապացույցներ Թրամփ ընկերության կողմից հնարավոր խարդախության մասին, քննիչները պետք է հարցաքննեն Թրամփին՝ պարզելու, թե ով է պատասխանատու «բազմաթիվ խեղաթյուրումների և բացթողումների համար, որոնք արվել են « իրեն կամ նրա անունից» — և արդյոք դրանք դիտավորյալ են եղել:

Մեղքը կարող է դժվար լինել ապացուցել: Գույքի գնահատումը հաճախ սուբյեկտիվ է, և Թրամփի իրավաբանները, ամենայն հավանականությամբ, նկատում են, որ նրա վարկատուներն ու ապահովագրողները՝ բարդ ֆինանսական հաստատությունները, որոնք շահում էին Թրամփների հետ իրենց հարաբերություններից, չէին հիմնվում ընկերության գնահատումների վրա:

Ջեյմսը Թրամփի բիզնես պրակտիկան հետաքննում է 2019 թվականի մարտից։ Նախորդ հոդվածներում նա նկարագրել է որոշ հատկություններ, որոնք նա ուշադիր ուսումնասիրել է: Նա ասաց, որ իր քննիչները պարզում են, թե արդյոք Թրամփը ուռճացրել է վարկերի ապահովման և տնտեսական և հարկային արտոնություններ ստանալու ծախսերը:

Հունվարի 18-ի հայտարարության մեջ նա ավելի հեռուն գնաց՝ բերելով օրինակներ, որոնցում նա ասում էր, որ նախկին նախագահի բիզնեսը խեղաթյուրում է իր որոշ գույքի արժեքը: Ջեյմսը ցույց տվեց, թե ինչպես են այդ պահանջները օգուտ բերում ընկերությանը՝ թույլ տալով արտոնյալ վարկեր, ապահովագրական ծածկույթ և հարկային արտոնություններ:

Մեղադրանքները կենտրոնանում են Թրամփի ֆինանսական հաշվետվությունների, նրա ակտիվների և պարտավորությունների տարեկան հաշվետվությունների վրա, որոնք նա փոխանցել է պարտատերերին և ապահովագրողներին:

Թրամփի փաստաբանները, ամենայն հավանականությամբ, մատնանշում են նախազգուշացումները այս պնդումներում, որ տվյալները չեն ստուգվել կամ իսկությունը: Սակայն Ջեյմսի գրասենյակը հայտնել է, որ նա «անձնապես ներգրավված է եղել ֆինանսական հաշվետվությունների վերանայման և հաստատման մեջ՝ նախքան դրանց ազատումը»:

Գույքի գնահատումները միտումնավոր ուռճացվել են

Օրինակ, 2015-ին, երբ փորձում էր վերաֆինանսավորել իր աշտարակի համար վարկը Ստորին Մանհեթենում, Ուոլ Սթրիթ 40 հասցեում, Թրամփը ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում գույքի արժեքը գնահատեց 735 միլիոն դոլար: Այնուամենայնիվ, վարկատուներից մեկը եզրակացրեց, որ այն արժե ընդամենը 257 միլիոն դոլար:

Մեկ տարի առաջ Թրամփը Շոտլանդիայում գտնվող իր Aberdeenshire Golf Club-ը գնահատել էր 435 միլիոն դոլար: Սակայն այդ գնահատականը, ըստ Ջեյմսի, ուռճացված էր, մեծ մասամբ Trump Organization-ի սխալ ենթադրության շնորհիվ, որ այն կարող է կառուցել 2500 շքեղ տուն տեղում: Փաստորեն, նա թույլտվություն ուներ կառուցելու 1500-ից պակաս «հանգստի բնակարաններ», բնակավայրեր և գոլֆի վիլլաներ։

Եվ տարիներ շարունակ, ասվում է հայտարարության մեջ, Թրամփի ընկերությունը ներառում էր Թրամփի անձնական ապրանքանիշի արժեքը իր գոլֆի ակումբի որոշ գնահատականներում, չնայած պնդում էր, որ դա այդպես չէ:

Թեև Ջեյմսը չի ցույց տվել, որ ընկերությունը շահել է յուրաքանչյուր գնահատում: Նրա փաստաթղթերում ասվում էր, որ ընկերությունը կոպտորեն ուռճացրել է իր ակտիվները, ինչը կարող է վարկատուներին տրամադրել Թրամփի ֆինանսների չափազանց վարդագույն պատկերը:

Ջեյմսի փաստաբանները նաև պնդում են, որ Թրամփը առնվազն երկու ապակողմնորոշիչ հայտարարություն է ներկայացրել IRS: Ըստ նրանց, նա զգալիորեն ուռճացրել է հողի արժեքը ինչպես Վեսթչեսթեր կոմսությունում գտնվող իր Seven Springs կալվածքում, այնպես էլ Լոս Անջելեսում գտնվող իր գոլֆի ակումբում: Seven Springs-ի արժեքը, ըստ Ջեյմսի, բարձրացել է 61 միլիոն դոլար արժողությամբ յոթ չգործող առանձնատների արժեքը հաշվելով: Թրամփը միլիոնավոր դոլարների հարկային արտոնություններ է ստացել երկու գույքի համար:

Մեղադրել Թրամփի կազմակերպությանը

Քննիչները մեղադրել են Trump Organization-ին Թրամփի աշտարակի արժեքը հաշվարկելու մեջ՝ կեղծ կերպով ուռճացնելով Թրամփի երկարամյա տան չափը: Թեև Թրամփը 2012 թվականից ասում է, որ շենքում իր եռահարկ պենտհաուսը 2800 քառակուսի մետր է, նա փաստաթղթեր է ստորագրել, որոնցում ասվում է, որ այն ունի 1020 քմ:

Լրացուցիչ քառակուսի կադրերը թույլ են տվել ընկերությանը 327 միլիոն դոլարի արժեք տեղադրել իր ֆինանսական հաշվետվություններում: Ջեյմսն ասաց, որ Ալեն Հ. Վայսելբերգը՝ Trump Organization-ի երկարամյա ֆինանսական տնօրենը, Ջեյմսի քննիչների հարցաքննության ժամանակ ասել է, որ բնակարանը ուռճացվել է, տալ կամ վերցնել, 200 միլիոն դոլարով:

Հայցում ասվում է, որ Վայսելբերգը նաև կեղծ կերպով ասել է Թրամփի ապահովագրական ընկերություններից մեկին, որ գույքի գնահատումը հիմնված է պրոֆեսիոնալ գնահատողների գնահատականների վրա, մինչդեռ դա այդպես չէ: Փաստորեն, «գնահատումները պատրաստվել են Թրամփի կազմակերպության աշխատակիցների կողմից»,- ասվում է հայտարարության մեջ։

Թրամփի ընկերություններին Մանհեթենում արդեն մեղադրանք է առաջադրվել։ Հուլիսին Մանհեթենի շրջանի նախկին դատախազ Սայրուս Ռ. Վենս կրտսերը մեղադրեց ընկերությանը և Վեյսելբերգին 15-ամյա ծրագիր վարելու մեջ՝ որոշ ղեկավարների ոչ պաշտոնական արտոնություններ տալու համար: Այս գործը պետք է քննվի այս տարվա վերջին։