ტრამპის წინააღმდეგ გამოძიება ნიუ-იორკში: შტატის გენერალურმა პროკურორმა საქმის დეტალები გაავრცელა

ნიუ-იორკის შტატის გენერალურმა პროკურორმა ლეტიცია ჯეიმსმა 18 იანვარს დაადანაშაულა დონალდ ჯ. ტრამპის საოჯახო ბიზნესი მისი აქტივების ღირებულების არაერთხელ არასწორ წარმოდგენაში მოგების გაზრდის მიზნით. სასამართლო დოკუმენტებში მან თქვა, რომ კომპანია ეწეოდა "თაღლითურ ან შეცდომაში შემყვან" პრაქტიკას. New York Times.

განცხადება შეტანილი იქნა ტრამპის ბოლო მცდელობის საპასუხოდ, ჩაეშალა ჯეიმსი დაკითხვა ის და მისი ორი ზრდასრული შვილი ფიცის ქვეშ არიან, როგორც მისი ბიზნესის, Trump Organization-ის სამოქალაქო გამოძიების ნაწილი. ჯეიმსის გამოძიება ტრამპისა და კომპანიის მიმართ გრძელდება და გაურკვეველია, საბოლოოდ შეიტანენ თუ არა მის ადვოკატებს სარჩელს მათ წინააღმდეგ.

თუმცა, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც გენერალურმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტის კომპანიის მიმართ ასეთი კონკრეტული ბრალდებები წამოაყენა. მისი ფუჭი ზრდის ზეწოლას ტრამპზე, რომელიც ცდილობს შეაჩეროს მისი გამოძიება. მან გამოძიებას ჯადოქრებზე ნადირობა უწოდა. ლეტიცია ჯეიმსი არის დემოკრატი.

On სათაური: ნიუ-იორკელი დააკავეს ტრამპისა და მისი თანამოაზრეების მოკვლის მუქარისთვის

დოკუმენტში ადვოკატებმა ჩამოაყალიბეს ის, რასაც ჯეიმსის ოფისმა უწოდა შეცდომაში შემყვანი პრეტენზიები ტრამპის ექვსი ქონების, ისევე როგორც „ტრამპის ბრენდის“ ღირებულების შესახებ. საკუთრებაში შედის გოლფის კლუბები ვესტჩესტერის ოლქში, ნიუ-იორკში და შოტლანდიაში, ფლაგმანურ შენობებს, როგორიცაა უოლ სტრიტი 40 მანჰეტენში და ტრამპის საკუთარ პენტჰაუსს Trump Tower-ში.

დეტალური რეზიუმე ადვოკატ ჯეიმსისგან

ჯეიმსის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანიამ არასწორად შეატყობინა ქონების ღირებულება კრედიტორებს, მზღვეველებს და საგადასახადო სამსახური. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბევრი პრეტენზია იყო "ზოგადად გადაჭარბებული, როგორც შაბლონის ნაწილი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ტრამპის წმინდა ღირებულება უფრო მაღალი იყო, ვიდრე სხვაგვარად შეიძლება ჩანდეს".

ჯეიმსმა დეტალურად ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ თქვა, რომ კომპანიამ გაზარდა შეფასებები: $150 შესვლის საფასური Trump Golf Club-ში ვესტჩესტერში, რომელიც კომპანიას არასოდეს მიუღია. სასახლეები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის აშენებული მის ერთ-ერთ კერძო საკუთრებაში; და 000 კვადრატული მეტრი მის ტრიპლექს Trump Tower-ში, რომელიც არ არსებობდა.

უჩვეულოა, რომ ასეთი კონკრეტული და სერიოზული ბრალდებები გამოჩნდეს სასამართლო დოკუმენტებში, რომლებიც შეტანილია შუაღამის ვადამდე ერთი საათით ადრე, რათა უპასუხონ ტრამპის მცდელობას, თავი აარიდოს დაკითხვას და არა ოფიციალურ საჩივარში. ჯეიმსის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ დეტალების გავრცელება მათ გამოძიებაში ხელს არ შეუშლის. მათ დასძინეს, რომ ოფისი ასევე იკვლევს სხვა ქმედებებს, რომლებიც არ არის მითითებული დოკუმენტებში.

ტრამპისა და მისი კომპანიის იურისტებმა არ უპასუხეს კომენტარის თხოვნას.

ცალკე ჯეიმს ოფისის გამოძიება

იმის გამო, რომ ჯეიმსის გამოძიება არის სამოქალაქო, მას შეუძლია უჩივლოს ტრამპს და მის კომპანიას, მაგრამ მას არ შეუძლია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. მისი გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის გამოძიების პარალელურად, რომელსაც ხელმძღვანელობს მანჰეტენის ოლქის პროკურორი ალვინ ბრაგი, რომელიც იძიებს ზოგიერთ ამ ქმედებას. ოფისი ჯეიმსი ჩართულია ცალკეულ გამოძიებაში, რომელიც მიმდინარეობს. ბრაგმა, ასევე დემოკრატმა, გამოძიება აიღო მისი წინამორბედისგან, თანამდებობის დაკავების შემდეგ 1 იანვარს.

დეკემბრის დასაწყისში ჯეიმსმა ტრამპის, ასევე დონალდ ტრამპ უმცროსისა და ივანკა ტრამპისთვის გამოძახება გაგზავნა. ეს იყო მათი დაკითხვის მცდელობა მისი სამოქალაქო გამოძიების ფარგლებში. ჯეიმსმა უკვე დაკითხა ტრამპის კიდევ ერთი ვაჟი, ერიკ ტრამპი, 2020 წლის ოქტომბერში. მან გამოიყენა თავისი მეხუთე შესწორების უფლება 500-ზე მეტი კითხვის საპასუხოდ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის წინააღმდეგ, ნათქვამია სასამართლოს ახალ დოკუმენტში.

გამოძახების მიღების შემდეგ, ტრამპის ადვოკატებმა შეიტანეს ფედერალური სარჩელი ჯეიმსის სამოქალაქო გამოძიების შეწყვეტისა და მის ოფისის ოლქის პროკურატურის სისხლის სამართლის გამოძიებაში მონაწილეობის აკრძალვის მოთხოვნით. სარჩელი ჯეიმს ტრამპის კონსტიტუციური უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. ასევე ითქვა, რომ მისი გამოძიება იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და მოყვანილია ტრამპზე მისი საჯარო თავდასხმების გრძელი სია.

ჯეიმსი ტრამპს ადანაშაულებს არაერთ მცდარ წარმოდგენაში

ამ თვეში ტრამპის ადვოკატებმა ასევე შეიტანეს საბუთები ნიუ-იორკის შტატის სასამართლოში, რათა ხელი შეეშალათ ჯეიმსის გამოძახებაზე, რის გამოც იგი 18 იანვარს შეიტანა განცხადება.

ჯეიმსი, რომელიც წელს ხელახლა იყრის კენჭს, სასამართლო დოკუმენტებში ამტკიცებდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისმა ოფისმა შეაგროვა მტკიცებულებები ტრამპის კომპანიის მიერ შესაძლო თაღლითობის შესახებ, გამომძიებლებმა უნდა დაკითხონ ტრამპი, რათა დაადგინონ, ვინ არის პასუხისმგებელი "მრავალ მცდარ წარმოდგენასა და გამოტოვებაზე მას თუ მისი სახელით“ - და იყო თუ არა ისინი განზრახ.

დანაშაულის დამტკიცება შეიძლება რთული იყოს. ქონების შეფასება ხშირად სუბიექტურია და ტრამპის იურისტები სავარაუდოდ აღნიშნავენ, რომ მისი კრედიტორები და მზღვეველები - დახვეწილი ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც სარგებლობდნენ ტრამპებთან ურთიერთობით - არ ეყრდნობოდნენ კომპანიის შეფასებებს.

ჯეიმსი ტრამპის ბიზნეს პრაქტიკას 2019 წლის მარტიდან იძიებს. წინა ნაშრომებში მან აღწერა ზოგიერთი თვისება, რომელიც მან ყურადღებით შეისწავლა. მისი თქმით, მისი გამომძიებლები იკვლევენ, გაზარდა თუ არა ტრამპმა სესხების უზრუნველყოფის ხარჯები და მიიღო ეკონომიკური და საგადასახადო შეღავათები.

18 იანვრის განცხადებაში ის კიდევ უფრო შორს წავიდა და მოიყვანა მაგალითები, სადაც მან თქვა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ბიზნესი არასწორად ასახავდა მისი ზოგიერთი ქონების ღირებულებას. ჯეიმსმა აჩვენა, თუ როგორ სარგებლობდა ეს პრეტენზიები კომპანიისთვის, რაც საშუალებას აძლევდა შეღავათიან სესხებს, დაზღვევის დაფარვას და საგადასახადო შეღავათებს.

ბრალდებები ფოკუსირებულია ტრამპის ფინანსურ ანგარიშგებაზე, მისი აქტივებისა და ვალდებულებების წლიურ ანგარიშგებაზე, რომლებიც მან გადასცა კრედიტორებსა და მზღვეველებს.

ტრამპის ადვოკატები, სავარაუდოდ, მიუთითებენ ამ პრეტენზიებში გაფრთხილებებზე, რომ მონაცემები არ არის გადამოწმებული ან დამოწმებული. მაგრამ ჯეიმსის ოფისმა განაცხადა, რომ ის "პირადად იყო ჩართული ფინანსური ანგარიშგების განხილვაში და დამტკიცებაში მათ გათავისუფლებამდე".

ქონების შეფასება განზრახ გაბერილი იყო

მაგალითად, 2015 წელს, როდესაც ცდილობდა სესხის რეფინანსირებას თავისი კოშკისთვის, უოლ სტრიტზე 40-ში, ქვემო მანჰეტენში, ტრამპმა ქონების ღირებულება 735 მილიონ დოლარად შეაფასა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. თუმცა, ერთმა კრედიტორმა დაასკვნა, რომ მისი ღირებულება მხოლოდ 257 მილიონი დოლარი იყო.

ერთი წლით ადრე ტრამპმა შოტლანდიაში აბერდინშირის გოლფის კლუბი 435 მილიონ დოლარად შეაფასა. მაგრამ ეს შეფასება გაბერილი იყო, ჯეიმსის თქმით, დიდწილად მადლობა Trump Organization-ის მცდარი ვარაუდის, რომ მას შეეძლო 2500 ძვირადღირებული სახლის აშენება ადგილზე. ფაქტობრივად, მას ჰქონდა ნებართვა აეშენებინა 1500-ზე ნაკლები "დასასვენებელი ბინა", საცხოვრებელი და გოლფის ვილები.

და წლების განმავლობაში, ნათქვამია განცხადებაში, ტრამპის კომპანია ტრამპის პერსონალური ბრენდის ღირებულებას გოლფის კლუბის ზოგიერთ შეფასებაში აერთიანებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამტკიცებდა, რომ ეს ასე არ იყო.

მიუხედავად იმისა, რომ ჯეიმსმა არ აჩვენა, რომ კომპანიამ ისარგებლა ყველა შეფასებით. მის საჩივრებში ნათქვამია, რომ კომპანიამ უხეშად გაზარდა თავისი აქტივები, რამაც შესაძლოა კრედიტორებს ტრამპის ფინანსების ზედმეტად ვარდისფერი სურათი შესძინა.

ჯეიმსის ადვოკატებმა ასევე განაცხადეს, რომ ტრამპმა სულ მცირე ორი შეცდომაში შემყვანი განცხადება წარადგინა IRS-ში. მათი თქმით, მან მნიშვნელოვნად გაზარდა მიწის ღირებულება როგორც მის Seven Springs-ის სამკვიდროში ვესტჩესტერში, ასევე გოლფის კლუბში ლოს ანჯელესში. ჯეიმსის თქმით, Seven Springs-ის ღირებულება გაიზარდა შვიდი გაუქმებული სასახლის ღირებულების დათვლით, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 61 მილიონი დოლარი ღირს. ტრამპმა მიიღო მილიონობით დოლარის საგადასახადო შეღავათები ორივე ქონებისთვის.

დაადანაშაულეთ ტრამპის ორგანიზაცია

გამომძიებლებმა ტრამპის ორგანიზაცია დაადანაშაულეს Trump Tower-ის ღირებულების გაანგარიშებაში ტრამპის დიდი ხნის სახლის ზომის ცრუ გაბერვით. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპმა 2012 წლიდან თქვა, რომ მისი სამსართულიანი პენტჰაუსი შენობაში 2800 კვადრატული მეტრია, მან ხელი მოაწერა დოკუმენტებს, სადაც ნათქვამია, რომ მისი ზომა 1020 კვადრატული მეტრია.

დამატებითმა კვადრატულმა კადრმა კომპანიას საშუალება მისცა გამოეტანა 327 მილიონი დოლარის ღირებულება თავის ფინანსურ ანგარიშგებაზე. ჯეიმსმა თქვა, რომ ალენ ჰ. ვაისელბერგმა, ტრამპის ორგანიზაციის დიდი ხნის ფინანსურმა ფინანსურმა ფინანსურმა დირექტორმა, ჯეიმს გამომძიებლების მიერ დაკითხვისას თქვა, რომ ბინა გაბერილი იყო, მიეცით ან აიღეთ, 200 მილიონი დოლარით.

სარჩელში ნათქვამია, რომ ვაისელბერგმა ასევე ტყუილად უთხრა ტრამპის სადაზღვევო კომპანიას, რომ ქონების შეფასება ეფუძნებოდა პროფესიონალი შემფასებლების შეფასებებს, მაშინ როცა ეს ასე არ იყო. სინამდვილეში, „შეფასებები მომზადდა ტრამპის ორგანიზაციის თანამშრომლების მიერ“, - ნათქვამია განცხადებაში.

მანჰეტენზე ბრალი უკვე წაუყენეს ტრამპის კომპანიებს. ივლისში მანჰეტენის ყოფილმა ოლქის პროკურორმა საირუს რ. ვენსმა უმცროსმა დაადანაშაულა კომპანია და ვაისელბერგი 15-წლიანი სქემის გატარებაში, რათა არაფორმალური შეღავათები მისცენ გარკვეულ აღმასრულებლებს. ეს საქმე სასამართლოში მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა წავიდეს.