Конгрессмена из Нью-Йорка обвинили в мошенничестве по 23 пунктам: кража личности, аферы с кредитками и многое другое

Конгрессмена от штата Нью-Йорк (3 округ, Республиканская партия) Джорджа Сантоса обвиняют в сговоре, мошенничестве с использованием средств связи, ложных заявлениях, фальсификации записей, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с кредитными картами.

10 октября политику выдвинули 23 пункта обвинения:

• сговор с целью совершения преступлений против США;
• мошенничество с использованием средств связи;
• дача ложных показаний Федеральной избирательной комиссии (FEC);
• фальсификация записей с целью воспрепятствования работе FEC;
• кража личных данных при отягчающих обстоятельствах;
• мошенничество;
• отмывание денег;
• кража государственных средств.

Ко всему прочему он обвиняется в даче ложных показаний Палате представителей США. Сантос предстанет пред судом 27 октября.

Сантос обвиняется в краже личных данных и списании средств с кредитных карт своих доноров без их разрешения, а также в том, что он лгал FEC и, как следствие, общественности о финансах свое предвыборного штаба. Сантос ложно раздул отчетные данные о доходах штаба за счет несуществующих взносов, которые, по словам прокурора, были либо сфабрикованы, либо украдены.

По теме: В Нью-Йорке начался суд над Трампом: он может полностью лишиться своей бизнес-империи

Кража денег Республиканской партии

Во время избирательного цикла 2022 года Сантос выдвигался кандидатом в Палату представителей США по третьему округу в Нью-Йорке. Нэнси Маркс, которая 5 октября 2023 года признала себя виновной, была казначеем его предвыборного штаба. Согласно данным следствия, Сантос и Маркс вступили в сговор с целью разработки и реализации мошеннической схемы получения денег. В частности, это делалось путем представления в FEC заведомо ложных отчетов, в которых они завышали показатели сбора средств для штаба.

Цель этой схемы заключалась в том, чтобы обеспечить Сантосу участие в программе дополнительного финансирования, управляемой национальным комитетом Республиканской партии. Чтобы попасть в программу, необходимо было, помимо прочего, продемонстрировать, что предвыборный штаб кандидата собрала не менее $250 тыс. от сторонних спонсоров за один квартал.

Для создания видимости того, что его предвыборная кампания соответствовала этому финансовому показателю и была финансово жизнеспособной, Сантос и Маркс предоставили в FEC ложные сведения о том, что не менее 10 членов семей Сантоса и Маркс сделали значительные финансовые взносы в штаб кандидата, хотя эти лица не делали указанных взносов и не давали разрешения на включение их личной информации в ложные публичные отчеты.

Кроме того, Сантос и Маркс предоставили FEC ложные сведения о том, что Сантос якобы одолжил штабу значительные суммы личных денег, в то время как на самом деле Сантос не делал таких займов. На момент предоставления информации о займах он вообще не имел средств, необходимых для их предоставления. В число этих ложных заявленных займов входил заем в размере $500 000, в то время как на личных и рабочих банковских счетах Сантоса было менее $8 000.

Реализуя эту схему, Сантос и Маркс добились того, что предвыборный штаб кандидата получил деньги от национального комитета Республиканской партии.

Мошенничество с кредитными картами

С декабря 2021 года по август 2022-го Сантос разработал и осуществил мошенническую схему кражи личных данных и финансовой информации спонсоров его штаба. Затем он неоднократно снимал деньги с кредитных карт доноров без их разрешения. Деньги в результате этих несанкционированных операций были переведены на счет штаба Сантоса, на счета штабов других кандидатов, а также на личный банковский счет Сантоса.

Чтобы скрыть истинный источник этих средств и обойти ограничения на взносы в избирательную кампанию, Сантос ложно указывал, что некоторые взносы были сделаны не настоящими владельцами карт, а другими лицами.