Нью-Йорктон келген бухгалтер 100 миллион доллар кирешесин бурмалап, салыктык алдамчылык боюнча бардык мүмкүн болгон рекорддорду жаңырткан.

Нью-Йорктун салык төлөөчүсү 100 миллион доллардан ашык зыян келтирген деген айып менен камакка алынды, деп айтылат маалыматта. CNBC, бул салык төлөөчү тарабынан жасалган эң ири салык алдамчылыктарынын бири.

Прокурорлордун айтымында, документтерди даярдаган Рафаэль Альварес өзүнүн Бронкстогу ATAX New York фирмасынан “чоң масштабдагы схеманы” уюштурган. Ал жалган маалыматтарды камтыган федералдык киреше салыгы боюнча он миңдеген декларацияларды тапшырган.

Жалган билдирүүлөр жасалма бөлүкчөлөр менен чегерүүлөрдү, жасалма капиталдык жоготууларды, жасалма бизнес чыгымдарын жана салык жеңилдиктерин камтыган. "Альварес киргизген сандардын көбү толугу менен ойдон чыгарылган жана эч кандай далил же документтер менен тастыкталган эмес", - деп айтылат ага каршы айыптоодо.

Томас Фатторуссонун, IRSтин жооптуу атайын агентинин айтымында, ATAX New York 2016-жылдан 2019-жылга чейин 15 миллион доллардан ашык кирешеге ээ болгон. Альварес 2010-жылдан 2020-жылга чейин ATAX компаниясынын башкы директору, ээси жана оператору болгон жана ошол убакыттын ичинде фирма андан көп өндүргөн. 90 000 салык декларациясы.

'Сыйкырчы'

Манхэттендин прокурору Дэмиан Уильямс "адамдарды салык жүгүн жеңилдетүү жөндөмү" үчүн "сыйкырчы" катары кардарларынын арасында атактуу болуп калды.

2021-жылы Манхэттендин федералдык сотунун судьясы Манхэттендин прокурорлору жарандык доо арызда алар жалган декларацияларды даярдап, тапшырышкан деп ырастагандан кийин, Альварес менен АТАКСка башкалар үчүн федералдык салык декларациясын даярдоого биротоло тыюу салган. Бул учурда Альварес менен ATAX 159 600 доллар төлөп берүүгө макул болушкан.

тема боюнча: Кантип Нью-Йоркто салык декларациясын бекер тапшырса болот

Жаңы кылмыш ишинде Альварес өкмөттү алдаган жана жалган билдирүү жасаган деп ар бири бирден айыпталууда. Күнөөсү далилденсе, ал беш жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Мындан тышкары, соттолуучу АКШнын алдамчылык жеке киреше салыгы декларациясын даярдоого көмөктөшкөн жана ички киреше мыйзамдарын башкарууга кийлигишүүгө аракет кылган деген төрт берене боюнча айыпталууда.

Кошумчалай кетсек, Альвареске жеке маалыматты уурдоо боюнча айып тагылган. Күнөөсү далилденсе, ал эң аз эки жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.