Обманул десятки американцев и отмыл более $1 млн: россиянина приговорили почти к 4 годам тюрьмы в США

Гражданина России Тараса Ильича Бевза приговорили к 46 месяцам (3 года и 10 месяцев) тюремного заключения за отмывание более миллиона долларов. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

С помощью различных видов мошенничества в интернете он обманул десятки граждан США и компаний.

«Бевз, гражданин России, поехал в Соединенные Штаты по туристической визе, чтобы участвовать в преступной деятельности, в результате которой более 40 человек и организаций понесли убытки на сумму более миллиона долларов. С того дня, как Бевз ступил на американскую землю, он управлял компаниями и банковскими счетами, которые отмывали деньги с помощью различных изощренных схем интернет-мошенничества. Незаконная поездка Бевза в Америку для совершения преступлений закончилась значительным тюремным сроком», – сказал прокурор США Дэмиан Уильямс.

Примерно 12 ноября 2019 года Бевз въехал в Соединенные Штаты из России по туристической визе B2, которая запрещала ему работу в США. Он сразу же приступил к подготовке коррупционной схемы по отмыванию денег.

По теме: Суд в Нью-Йорке решил конфисковать $5,4 млн со счета российского олигарха

В день своего приезда Бевз зарегистрировал в Нью-Йорке корпорацию, которую в итоге использовал для отмывания денег, а вскоре зарегистрировал и вторую корпорацию. С декабря 2019 года по март 2021-го Бевз открыл банковские счета для одной или обеих этих компаний в девяти разных банках, в том числе в филиалах банка на Манхэттене.

С ноября 2019 года по крайней мере по апрель 2021-го Бевз отмывал деньги как минимум от двух схем интернет-мошенничества, которыми управляли сообщники: схема взлома и схема мошенничества с транспортными средствами.

Схема взлома скомпрометировала банковские счета нескольких компаний и отправила выручку, среди прочего, на счета Бевза. Схема мошенничества нацелена на жертв через интернет-объявления о продаже автомобилей, внедорожников, мотоциклов и лодок. Жертвам было сказано, в частности, отправить деньги на счета Бевза; затем их деньги были сняты наличными или переведены в Турцию. Предполагаемые автомобили, мотоциклы и лодки пострадавшим так и не были доставлены.

Бевз контролировал как минимум еще одного человека, который аналогичным образом открывал банковские счета и совершал операции с доходами. Бевз продолжал придерживаться этой схемы даже после того, как один из банков помешал ему перевести деньги и закрыл его счет.

По меньшей мере 42 жертвы потеряли деньги в рамках махинаций. Среди них лица, чьи деловые и личные сберегательные счета были опустошены в результате мошенничества, и пары, которым пришлось отложить выход на пенсию.

В дополнение к тюремному заключению 33-летнему Бевзу нужно выплатить $1 044 924 в качестве возмещения ущерба и неустойку в размере $1 044 924.