Nyu-Yorkda Trampga qarshi tergov: Shtat bosh prokurori ish tafsilotlarini oshkor qildi

Nyu-York shtati bosh prokurori Letitia Jeyms 18-yanvar kuni Donald J. Tramp oilaviy biznesini daromadni oshirish uchun uning aktivlari qiymatini qayta-qayta noto‘g‘ri ko‘rsatganlikda aybladi. Sud hujjatlarida u kompaniya "firibgarlik yoki chalg'ituvchi" amaliyotlar bilan shug'ullanganini aytdi. Nyu-York Tayms.

Ariza Trampning yaqinda Jeymsga to‘sqinlik qilishga urinishiga javob sifatida topshirilgan so'roq qilish u va uning ikki voyaga yetgan farzandi o'zining biznesi, Trump Organization kompaniyasiga nisbatan fuqarolik tergovining bir qismi sifatida qasamyod qildi. Jeymsning Tramp va kompaniyaga nisbatan tergovi davom etmoqda va uning advokatlari oxir-oqibat ularga qarshi da'vo arizasi berishi noma'lum.

Biroq ariza Bosh prokuraturaning sobiq prezident kompaniyasiga nisbatan bunday aniq ayblovlarni birinchi marta ilgari surgan. Uning sug'urtasi tergovni to'xtatmoqchi bo'lgan Trampga bosimni oshiradi. U tergovni jodugar ovi deb atadi. Letitia Jeyms - demokrat.

Mavzu bo'yicha: Nyu-Yorklik Tramp va uning sheriklarini o‘ldirish bilan tahdid qilgani uchun hibsga olindi

Hujjatda advokatlar Jeymsning idorasi Trampning oltita mulki, shuningdek, “Tramp brendi” haqidagi noto‘g‘ri da’volar deb atagan. Mulklar orasida Vestchester okrugi, Nyu-York va Shotlandiyadagi golf klublari, Manxettendagi 40 Uoll-strit kabi eng muhim binolar va Trump Towerdagi Trampning shaxsiy penthauslari bor edi.

Advokat Jeymsning batafsil xulosasi

Jeymsning bayonotida aytilishicha, kompaniya mulk qiymatini qarz beruvchilarga, sug'urtalovchilarga va soliq xizmati. Bayonotda aytilishicha, ko'plab da'volar "umuman olganda, Trampning boyligi ko'rinishi mumkin bo'lganidan yuqori ekanligini ko'rsatish uchun shablonning bir qismi sifatida bo'rttirilgan".

Jeyms kompaniya o'z baholarini qanday oshirganligi haqida batafsil ma'lumot berdi: Vestchesterdagi Trump Golf klubiga 150 000 dollarlik kirish to'lovi kompaniya hech qachon olmagan. Uning shaxsiy mulklaridan birida hali qurilmagan uylar; va 1860 kvadrat metr uning tripleks Trump Towerda mavjud bo'lmagan.

Bunday aniq va jiddiy ayblovlarning rasmiy shikoyatda emas, balki Trampning soʻroqdan qochishga urinishiga javob berish uchun yarim tungacha boʻlgan muddatga bir soatdan kamroq vaqt qolganda topshirilgan sud hujjatlarida paydo boʻlishi odatiy holdir. Jeymsning advokatlari tafsilotlarni oshkor qilish ularning tergoviga xalaqit bermasligini aytdi. Ularning qo‘shimcha qilishicha, idora hujjatlarda ko‘rsatilmagan boshqa harakatlarni ham ko‘rib chiqmoqda.

Tramp va uning kompaniyasining advokatlari izoh berish so‘rovlariga javob bermadi.

Jeyms ofisining alohida tergovi

Jeymsning tergovi fuqarolik tergovi bo'lgani uchun u Tramp va uning kompaniyasini sudga berishi mumkin, ammo jinoiy ish qo'zg'atolmaydi. Uning tergovi Manxetten okrugi prokurori Alvin Bragg boshchiligidagi jinoiy tergov bilan parallel ravishda olib borilmoqda, u ushbu xatti-harakatlarning ayrimlarini tergov qilmoqda. Ofis Jeyms davom etayotgan alohida tergovda ishtirok etmoqda. Bragg, ayni paytda demokrat, 1-yanvarda lavozimga kirishishi bilan o‘zidan oldingi prezidentdan tergovni o‘z zimmasiga oldi.

Dekabr oyi boshida Jeyms Trampga, shuningdek, kichik Donald Tramp va Ivanka Trampga chaqiruv qog‘ozi yuborgan. Bu uning fuqarolik tergovining bir qismi sifatida ularni so'roq qilishga urinish edi. Jeyms 2020-yil oktabr oyida Trampning yana bir o‘g‘li Erik Trampni so‘roq qilgan edi. U 500 dan ortiq savollarga javoban o‘zining Beshinchi tuzatish huquqidan o‘zini-o‘zi ayblashga qarshi foydalangan, deyiladi yangi sud hujjatida.

Chaqiruv qog'ozini olgandan so'ng, Trampning advokatlari federal sudga Jyeymsga nisbatan fuqarolik tergovini to'xtatishni va uning idorasiga tuman prokurorining jinoiy tergovida ishtirok etishni taqiqlashni talab qilishdi. Da’voda Jeyms Trampning konstitutsiyaviy huquqlarini buzganlikda ayblangan. Bundan tashqari, uning tergovi siyosiy sabablarga ko'ra bo'lganligi va uning Trampga qarshi ommaviy hujumlarining uzun ro'yxati keltirilganligi da'vo qilingan.

Jeyms Trampni ko‘plab noto‘g‘ri ma’lumotlarda ayblaydi

Shu oyda Trampning advokatlari ham Jeymsni sudga chaqirishlariga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida Nyu-York shtatidagi sudga hujjatlarni topshirib, uni 18-yanvar kuni ariza berishga undagan.

Bu yil qayta saylanish uchun da'vogar bo'lgan Jeyms sud hujjatlarida uning idorasi Trump kompaniyasi tomonidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan firibgarlik haqida dalillar to'plagan bo'lsa-da, tergovchilar "ko'p sonli noto'g'ri ma'lumotlar va kamchiliklar uchun" kim javobgar ekanligini aniqlash uchun Trumpni so'roq qilishlari kerakligini aytdi. u yoki uning nomidan" - va ular qasddan qilinganmi.

Aybdorlikni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Mulkni baholash ko'pincha sub'ektivdir va Trumpning advokatlari uning kreditorlari va sug'urtachilari - Trumplar bilan munosabatlaridan foyda ko'rgan murakkab moliyaviy institutlar kompaniya baholariga tayanmaganligini ta'kidlashadi.

Jeyms 2019 yil mart oyidan beri Trampning biznes amaliyotini tekshirib kelmoqda. Oldingi maqolalarda u diqqat bilan o'rgangan ba'zi xususiyatlarni tasvirlab bergan. Uning so'zlariga ko'ra, uning tergovchilari Tramp kreditlarni ta'minlash va iqtisodiy va soliq imtiyozlarini olish uchun xarajatlarni oshirganmi yoki yo'qligini tekshirmoqda.

18-yanvar kungi bayonotida u sobiq prezidentning biznesi uning ayrim mulklari qiymatini noto‘g‘ri ko‘rsatganini aytgan misollar keltirib, bundan ham uzoqroqqa bordi. Jeyms bu da'volar kompaniyaga qanday foyda keltirishini ko'rsatdi, bu esa imtiyozli kreditlar, sug'urta qoplamalari va soliq imtiyozlari olish imkonini beradi.

Ayblovlar Trampning moliyaviy hisobotlariga, uning kreditorlar va sug‘urtachilarga topshirgan aktivlari va majburiyatlari haqidagi yillik hisobotlariga qaratilgan.

Trampning advokatlari ushbu da'volarda ma'lumotlar tasdiqlanmagan yoki haqiqiyligi tasdiqlanmagan degan ogohlantirishlarga ishora qilishlari mumkin. Ammo Jeymsning idorasi u "moliyaviy hisobotlar ozod etilishidan oldin ularni ko'rib chiqish va tasdiqlashda shaxsan ishtirok etganini" aytdi.

Mulk bahosi ataylab oshirilgan

Masalan, 2015 yilda Quyi Manxettendagi Uoll-strit 40-da joylashgan minorasi uchun kreditni qayta moliyalashtirmoqchi bo‘lganida, Tramp moliyaviy ahvoli to‘g‘risidagi hisobotda mulk qiymatini 735 million dollarga baholagan. Biroq, kreditorlardan biri uning qiymati atigi 257 million dollar degan xulosaga keldi.

Bir yil avval Tramp Shotlandiyadagi Aberdinshire golf klubini 435 million dollarga baholagan edi. Ammo bu taxmin, Jeymsning so'zlariga ko'ra, ko'p jihatdan Trump tashkilotining saytda 2500 hashamatli uy qurishi mumkin degan noto'g'ri taxmini tufayli oshirildi. Darhaqiqat, u 1500 dan kam "dam olish uchun kvartira", turar joy va golf villalarini qurishga ruxsat bergan.

Bayonotda aytilishicha, ko'p yillar davomida Tramp kompaniyasi o'zining golf klubi hisob-kitoblariga Trampning shaxsiy brendi qiymatini kiritgan, garchi bunday emasligini da'vo qilgan.

Garchi Jeyms kompaniya har bir bahodan foyda ko'rganini ko'rsatmagan bo'lsa ham. Uning arizalarida kompaniya o'z aktivlarini qo'pol ravishda oshirib yuborganligi, bu esa kreditorlarga Trampning moliyaviy ahvoli haqida haddan tashqari qizg'in tasavvur bergan bo'lishi mumkinligi aytilgan.

Jeymsning advokatlari, shuningdek, Trump IRSga kamida ikkita noto'g'ri bayonot berganligini da'vo qilishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, u Vestchester okrugidagi Seven Springs mulkida va Los-Anjelesdagi golf klubida erning qiymatini sezilarli darajada oshirgan. Jeymsning so'zlariga ko'ra, Seven Springsning qiymati 61 million dollarga teng bo'lgan yettita tugatilgan saroyning narxini hisoblash orqali oshgan. Tramp har ikkala mulk uchun millionlab dollar soliq imtiyozlarini oldi.

Trump tashkilotini ayblang

Tergovchilar Tramp tashkilotini Trampning uzoq yillik uyi hajmini noto‘g‘ri oshirib, Tramp minorasi narxini hisoblashda aybladi. Tramp 2012-yildan beri uning binodagi uch qavatli penthausining maydoni 2800 kvadrat metr ekanligini aytgan bo‘lsa-da, u 1020 kvadrat metrni tashkil etuvchi hujjatlarni imzolagan.

Qo'shimcha kvadrat metrlar kompaniyaga moliyaviy hisobotlarida 327 million dollar qiymatini joylashtirish imkonini berdi. Jeymsning aytishicha, Trump tashkilotining uzoq yillik moliyaviy direktori Allen X. Vaysselberg Jeyms tergovchilari tomonidan so'roq qilinayotganda kvartira 200 million dollarga oshirilganini aytdi.

Da’vo arizasida aytilishicha, Vaysselberg ham Trampning sug‘urta kompaniyalaridan biriga mulkni baholash professional baholovchilarning hisob-kitoblariga asoslanganligini yolg‘on aytgan, biroq bunday bo‘lmagan. Darhaqiqat, “smetalarni Tramp tashkiloti xodimlari tayyorlagan”, — deyiladi bayonotda.

Manxettenda Trampning kompaniyalari allaqachon ayblangan. Iyul oyida Manxettenning sobiq prokurori Sayrus R.Vens, kompaniya va Vaysselbergni ba'zi rahbarlarga norasmiy imtiyozlar berish uchun 15 yillik sxemani yuritishda aybladi. Bu ish shu yil oxirida sudga topshirilishi kerak.