Жителя Нью-Йорка с узбекскими корнями приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Житель Нью-Йорка с узбекскими корнями Джонанибек Рахманкулов был приговорен к 10 годам тюремного заключения за то, что отмывал миллионы долларов. Помимо этого его обвиняют в мошенничестве в области здравоохранения, малого бизнеса, а также ведении международного бизнеса с использованием нелегальных денег. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции США.

1 сентября 2022 года Рахманкулова обвинили в сговоре с целью отмывания денег, мошенничестве с банком и заговоре с целью ведения бизнеса для отмывания денег.

«Он использовал финансовую систему, чтобы отмыть миллионы долларов из многочисленных мошеннических схем и неоднократно лгал банкам, чтобы управлять своим незаконным предприятием. И даже после того, как был осужден, обвиняемый продолжал показывать, что он, по его мнению, выше закона, угрожая свидетелям и передавая ложную информацию в суд», – сказал федеральный прокурор Дамиан Уильямс.

По теме: Узбекская и казахская кухни в одном флаконе: в Нью-Йорке открылся новый ресторан

В период с 2017-го по сентябрь 2020 года Рахманкулов управлял сетью компаний, которые использовались для отмывания миллионов долларов уголовных доходов от нескольких видов преступной деятельности. Рахманкулов работал с компьютерными хакерами, которые мошеннически получили контроль над банковскими счетами жертв, расположенных по всей территории Соединенных Штатов, и выполняли на миллионы долларов мошеннические переводы на банковские счета, открытые Рахманкуловым и его сообщниками.

Рахманкулов получил переводы на банковские счета, которые он создал, а также поручил другим отмывать эти доходы через несколько дополнительных банковских счетов пытаясь не допустить, чтобы жертвы и банки возместили украденные средства.

Кроме того, Рахманкулов работал с сетью аптек, занимающихся мошенничеством с Medicare и Medicaid. Эти аптеки подали на миллионы долларов мошеннических счетов за лекарства от ВИЧ, которые они получали незаконно, в том числе путем выкупа лекарств у пациентов с ВИЧ, которые были получателями Medicaid.

Рахманкулов создал компании для получения этих уголовных доходов от аптек и отмывал их с помощью различных средств, в том числе с использованием их для финансирования нелицензированного бизнеса, который незаконно переводил деньги в и из нескольких стран, включая Иран.

В 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, Рахманкулов подал мошеннические заявки на кредиты в связи с COVID-19 по оказанию услуг малому бизнесу для нескольких компаний, которые он контролировал.

Он отмывал доходы от кредитов и грантов через эти компании. Рахманкулов также сделал ряд материально ложных заявлений для финансовых учреждений в связи со своими схемами отмывания денег как при открытии банковских счетов, так и при выполнении финансовых операций с этими банковскими счетами.

Рахманкулов пытался препятствовать суду во время рассмотрения своего дела. В течение нескольких месяцев до суда Рахманкулов дал указание свидетелю лгать правоохранительным органам. Когда свидетель сообщил Рахманкулову, что расскажет правду, Рахманкулов начал угрожать: «Я потащу всех за собой, и как только ты будешь там, я тебе отомщу». Тем не менее, свидетель дал показания на суде.

В дополнение к тюремному сроку 35 -летний Рахманкулов из Квинса был приговорен к трем годам контролируемого освобождения. Рахманкулову предстоит выплатить компенсацию в размере $5 413 278 и штраф в размере $40 000.