Бывшего агента ФБР арестовали за то, что он якобы помогал российскому олигарху обходить санкции США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения по пяти пунктам в отношении бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала и правительственного переводчика Сергея Шестакова. Их обвиняют в нарушении и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. А также в сговоре с целью отмывания денег, сообщает Департамент юстиции США.

Обвиняемых арестовали 21 января. Согласно обвинительному заключению, Макгонигал и Шестаков нарушили санкции США, согласившись оказывать услуги российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, находящемуся под санкциями. Они оба ранее работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций.

Суть дела

В 2014 году президент США издал указ №13660, объявляющий чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на Украине. Для решения этой чрезвычайной ситуации президент заблокировал все имущество физических лиц, которые несут ответственность или соучаствуют в действиях или политике, угрожающих безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Под санкции также попали лица, которые материально помогают, спонсируют или оказывают поддержку физическим или юридическим лицам, участвующим в такой деятельности. Исполнительный приказ №13660 и изданные в соответствии с ним нормативные акты запрещают предоставление или получение любых средств, товаров или услуг любым лицам в этом санкционном списке.

По теме: Суд в Нью-Йорке решил конфисковать $5,4 млн со счета российского олигарха

6 апреля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Департамента финансов США (“OFAC”) включило Олега Дерипаску в санкционный список.

Чарльз Макгонигал – бывший специальный агент, возглавлявший Отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке. Он вышел в отставку в 2018 году. Работая в ФБР, Макгонигал курировал и участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов, включая Дерипаску. Сергей Шестаков – бывший советский и российский дипломат, впоследствии ставший гражданином США и переводчиком на русский язык для судов и государственных учреждений.

В 2021 году Макгонигал и Шестаков вступили в сговор с целью оказания услуг Дерипаске в нарушение санкций США, введенных против Дерипаски в 2018 году.

После переговоров с агентом Дерипаски, они провели расследование в отношении конкурирующего с Дерипаской российского олигарха. За это они получили деньги от Дерипаски, но через подставные компании и фальшивые договора.

Макгонигал и Шестаков в 2019 году пытались добиться отмены санкций против Дерипаски. Детали этих усилий следствие не разглашает.

Шестаков также обвиняется во лжи федеральным агентам США. Во время допроса в 2021 году он соврал о своих реальных связях с Макгонигалом.

Выдвинутые против них обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Максимальные возможные сроки наказания приведены здесь только в информационных целях, приговор будет выносить суд.