ბუღალტერმა ნიუ-იორკიდან გააყალბა 100 მილიონი დოლარის შემოსავალი და მოხსნა ყველა შესაძლო ჩანაწერი საგადასახადო თაღლითობაში.
16.04.2024/14/41, XNUMX:XNUMX EST
ფორუმი დღევანდელი ნიუ – იორკი
მოხსენების თანახმად, ნიუ-იორკში გადასახადების შემქმნელი დააკავეს 100 მილიონ დოლარზე მეტი ზარალის მიყენების ბრალდებით. CNBC, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საგადასახადო თაღლითობა, რომელიც ოდესმე ჩაიდინა საგადასახადო მწარმოებლის მიერ.
პროკურორები ამბობენ, რომ რაფაელ ალვარესმა, რომელმაც მოამზადა დოკუმენტები, მოაწყო "მასშტაბიანი სქემა" ბრონქსში მდებარე მისი ფირმა ATAX New York-ისგან. მან შეიტანა ათიათასობით ფედერალური საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია, რომელიც შეიცავდა ცრუ ინფორმაციას.
ყალბი განცხადებები მოიცავდა ფიქტიურ გამოქვითვებს, ფიქტიურ კაპიტალის დანაკარგებს, ფიქტიურ ბიზნეს ხარჯებს და საგადასახადო შეღავათებს. ”ნომრების უმეტესობა, რომლებიც ალვარესმა შეიყვანა, იყო სრულიად ფიქტიური და არ იყო გამყარებული რაიმე მტკიცებულებით ან დოკუმენტით”, - ნათქვამია მის წინააღმდეგ ბრალდებაში.
IRS-ის სპეციალური აგენტის თომას ფატტორუსოს თქმით, ATAX New York-ს ჰქონდა $2016 მილიონზე მეტი შემოსავალი 2019 წლიდან 15 წლამდე. ალვარესი იყო ATAX-ის აღმასრულებელი დირექტორი, მფლობელი და ოპერატორი 2010 წლიდან 2020 წლამდე და ამ დროის განმავლობაში ფირმა აწარმოებდა მეტს. 90 000 საგადასახადო დეკლარაცია.
"ოსტატი"
მამაკაცი თავის კლიენტებს შორის ცნობილი გახდა, როგორც "ოსტატი" "ადამიანების საგადასახადო ტვირთისგან განთავისუფლების უნარით", - თქვა მანჰეტენის პროკურორმა დემიან უილიამსმა.
2021 წელს მანჰეტენის ფედერალურმა სასამართლომ მოსამართლემ სამუდამოდ აუკრძალა ალვარესს და ATAX-ს ფედერალური საგადასახადო დეკლარაციის მომზადება სხვებისთვის მას შემდეგ, რაც მანჰეტენის პროკურორებმა სამოქალაქო სარჩელში განაცხადეს, რომ მათ მოამზადეს და შეიტანეს თაღლითური დეკლარაციები. ალვარესი და ATAX შეთანხმდნენ 159 დოლარის ანაზღაურებაზე ამ შემთხვევაში.
On სათაური: როგორ შევადგინოთ გადასახადის დეკლარაცია ნიუ იორკში უფასოდ
ახალ სისხლის სამართლის საქმეში ალვარესს ბრალად ედება თითო პუნქტი მთავრობის მოტყუების მიზნით შეთქმულებაში და ცრუ განცხადებების გაკეთებაში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. გარდა ამისა, ბრალდებულს ბრალად ედება აშშ-ის პირადი საშემოსავლო გადასახადის თაღლითური დეკლარაციების მომზადებაში დახმარება და ხელშეწყობა და შიდა შემოსავლების კანონების ადმინისტრირებაში ჩარევის მცდელობა.
გარდა ამისა, ალვარესს ბრალად ედება პირადობის დამამძიმებელი ქურდობა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას მინიმუმ ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
