Провернул схему на десятки миллионов: суд в Бруклине приговорил бизнесмена к 15 годам

Федеральный суд Бруклина приговорил 44-летнего Давида (Дэвида) Мотовича к 15 годам лишения свободы за участие в многолетней схеме незаконного обналичивания чеков, уклонение от отчётности по крупным транзакциям, банковское мошенничество, отмывание денег и хищение личных данных. Об этом говорится на сайте Департамента юстиции.

Кроме тюремного срока, суд постановил конфисковать у него около $38 млн, включая пентхаус на Манхэттене с частным бассейном, коммерческую недвижимость и предметы роскоши. Присяжные признали Мотовича виновным летом 2024 года.

По данным прокуратуры, Мотович использовал семейную компанию Midwood Lumber на Кони-Айленд-авеню как прикрытие для подпольного бизнеса. На втором этаже здания он обналичивал чеки для владельцев строительных фирм, которые выплачивали зарплаты наличными и не отражали их в отчётности. Комиссия за услуги составляла от 4% до 15% от суммы чека — выше рыночной, поскольку Мотович гарантировал, что не будет подавать обязательные отчёты о наличных операциях свыше $10 000. Клиентам он также выдавал фиктивные документы, которые позволяли скрывать фактические выплаты в случае проверок.

По теме: В Нью-Йорке действует крупная сеть мошенников, которые инсценируют ДТП ради страховых выплат

Чтобы замаскировать денежный поток, Мотович создавал подставные компании и открывал банковские счета на имена других людей. Следствие установило, что в одном из эпизодов он похитил личность работника и при помощи подкупленного сотрудника банка открыл счета на имя жертвы. В других случаях он использовал название действующей компании и подделывал подпись страхового брокера. Через такие счета с 2012 по 2019 год прошло более $55 млн.

Следователи IRS-CI и ФБР зафиксировали, что часть денег расходовалась на личные покупки: бриллианты, дорогие часы, дизайнерские аксессуары, автомобили Porsche и Lexus, взносы по многомиллионным страховым полисам, а также на ремонт манхэттенского пентхауса, где был установлен частный бассейн.

Мотович много лет проживал в Бруклине, в том числе в районе Брайтон-Бич, который известен крупной русскоязычной диаспорой. Из судебных материалов следует, что он женат на Людмиле Мотович, а его родственники — среди них Борис и Гейл Мотович — также живут в Нью-Йорке и связаны с местной еврейской общиной. При этом в официальных документах не указана страна его происхождения.

Соучастники Мотовича — Марина Куян, Кемал Саркинович и Джошуа Марковиц — признали вину и ожидают вынесения приговора.