Двое ньюйоркцев использовали фото с Трампом в инвестиционной афере на $27 млн

Двоих жителей Нью-Йорка арестовали 18 июля по федеральному уголовному делу. Их обвиняют в почти десятилетней схеме мошенничества с инвестициями на общую сумму 27 миллионов долларов. В 2017 году они даже использовали предвыборную кампанию тогдашнего президента Дональда Трампа для обмана своих жертв, сообщает CNBC.

Шерри Сюэ Ли и Лянбо Ван заманили более 150 жертв в фиктивный проект по строительству учебного заведения в округе Салливан. Они утверждали, что проект пользуется поддержкой видных политиков. Многие из жертв афёры были иностранными гражданами, проживающими за пределами Соединенных Штатов.

Также они пообещали инвесторам грин-карты, а ещё – дивиденды за их финансовую поддержку образовательного центра Томпсона (так назвали выдуманный проект).

Парочка использовала деньги для оплаты личных расходов на одежду, украшения, жилье, отдых и высококлассное питание, а также для незаконных политических пожертвований.

50-летняя Ли и 45-летний Ван взяли с 12 иностранных граждан по 93 000 долларов с человека за допуск к предвыборному мероприятию Трампа в июне 2017 года. Они незаконно внесли 600 000 долларов в качестве политических взносов в комитет, который организовывал это мероприятие.

“Ли, Ван и их иностранные гости приняли участие в мероприятии по сбору средств 28 июня 2017 года. И тогда сфотографировались с Трампом”, – сообщили в прокуратуре США.

Позже они использовали фотографию с президентом, чтобы привлечь инвестиции в проект

Использование иностранных денег для финансирования федеральных политических кампаний в США незаконно. Ли и Ван оба родились и выросли в Китае, но являются гражданами США.

Прокуратура заявила, что Ли и Ван использовали средства инвесторов для внесения политических взносов на другие политические мероприятия. Там они фотографировались с должностными лицами. А затем использовали эти фотографии для привлечения инвестиций от иностранных граждан.

В 2017 году Ли пожертвовала более 32 000 долларов Национальному комитету Республиканской партии. И выпустила пресс-релизы, в которых рекламировалось её присутствие на инаугурации Трампа.

По теме: Дональд Трамп проиграл апелляцию: теперь он должен дать показания в расследовании генпрокурора Нью-Йорка

Также Ли пожертвовала 55 000 долларов на предвыборную кампанию Эндрю Куомо в 2014 году (он в итоге выиграл выборы и стал губернатором штата Нью-Йорк). И более 47 000 долларов в том же году избирательному комитету Республиканской партии.

Ли и Ван обвиняются в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

Прокуроры в письме судье Рамону Рейесу назвали обвиняемых склонными к бегству из-за серьёзности инкриминируемых преступлений и неопровержимых доказательств их вины. А также из-за их давних связей и поездок в Китай, у которого нет договора об экстрадиции с США.