Как в Голливуде: банда креативно отмывала миллионы долларов по всему Нью-Йорку

Издание New York Post поделилось разоблачением преступной группировки азиатов в духе лучших голливудских блокбастеров.

Погоня как в кино

Вида мигающих огней полицейской машины было достаточно, чтобы Шауи Сун впал в панику. Мужчина мчался из Квинса по шоссе Джорджии на арендованном внедорожнике. Сун и его пассажир, Даррен Хинг Ли, находились почти в 800 милях от своих домов в Нью-Йорке и перевозили более четверти миллиона долларов наличными за наркотики. Полицейский остановил машину и приказал им выйти.

“Мистер Сун очень нервничал, разговаривая со мной. Он не мог стоять спокойно. Я видел, как быстро пульсирует сонная артерия на его шее”, – позже написал полицейский в полицейском отчете.

Офицер обыскал мужской внедорожник и обнаружил чемодан и рюкзак, набитые 33 пачками банкнот по 20 долларов, двумя пачками банкнот по 100 долларов и машиной для подсчета денег. Полицейский изъял наличные деньги — всего 350 000 долларов — во время остановки в августе 2018 года. Затем власти отпустили мужчин на свободу. По словам полиции и федеральных чиновников, это был спланированный шаг для того, чтобы раскинуть более широкую сеть для большего числа подозреваемых.

Эта стычка помогла федеральным агентам в конечном итоге раскрыть разветвленную схему отмывания многомиллионных сумм. Ею управляла группа азиатов в Нью-Йорке.

В течение многих лет по указке наркоторговцев с Юга и Среднего Запада банда перемещала и отмывала деньги в таких районах Большого Яблока, как Флашинг, Квинс, Сансет-Парк и Бенсонхерст в Бруклине.

После той остановки в 2018 году расследование заманило в ловушку пятерых мужчин: Ли, Суна, водителя такси Queens в ливрее Цзянь Фэн Ву и двух других подозреваемых в отмывании денег, Сянь де Цзяна и Сяо Ю Ванга.

Сеть

До того, как Ли и Сун были остановлены на I-85 к северо-востоку от Атланты, агенты федерального управления по борьбе с наркотиками провели день, шпионя за парой. Мужчины встречалась с наркодельцами на парковке Walmart и в соседнем многоквартирном доме примерно в 30 милях к северу от столицы штата Джорджия.

Агенты прослушивали телефон известного наркоторговца Хосе “Чикиса” Эрреры – Гусмана. И наблюдали, как он и его группа передали более четверти миллиона долларов наличными двум жителям Нью-Йорка.

Согласно судебным документам, поездка Ли и Суна в Джорджию была одной из нескольких поездок за пределы штата, которые пара совершила в течение 2017 и 2018 годов в рамках своей операции по отмыванию денег.

В этот период 30-летние мужчины летали в Джорджию, а также несколько раз совершали поездки в Детройт, штат Мичиган. Там они забирали наличные, которые позже передавали на складах в Нью-Йорке или отмывали сами. По словам федералов, члены съемочной группы также получили наличные в Чикаго.

По словам властей, чтобы отмыть деньги, Сун открыл два счета в TD Bank на имя предполагаемого бизнеса со штаб-квартирой во Флашинге.

С 2017 по 2018 год он внес на счета несколько чеков на общую сумму в 100 000 долларов. Федералы обнаружили, что чеки были выписаны кем-то другим. Тот человек позже был осужден за уклонение от уплаты налогов за выписывание фальшивых чеков в обмен на наличные.

По данным федеральной прокуратуры, Сун также отмыл наличные, потратив их на ряд предметов роскоши на ювелирной бирже в Балтиморе. В том числе на наручные часы Vacheron Constantin стоимостью 10 520 долларов и кольцо Bulgari стоимостью 4234 доллара.

Столкновение с полицейским штата Джорджия не остановило Ли, выпускника колледжа Баруха, который говорит на четырех языках и учился в Бруклинской технической средней школе.

В течение 2018 года федеральные агенты, которые держали его под наблюдением, изъяли у него более 500 000 долларов во время различных высадок. После чего его в конце концов отпустили, продолжая слежку.

Изъятие наличных включало более 20 000 долларов, конфискованных на парковке торгового центра на Уиллис-авеню в Рослине, Лонг-Айленд. И более 39 000 долларов, изъятых в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице на Мейн-стрит во Флашинге.

“Участвуя в этом, обвиняемый и другие сыграли решающую роль в отмывании миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков”, – написали федеральные прокуроры в документе о вынесении приговора Ли в ноябре 2021 года.

По теме: В Нью-Йорке использовали тесты на наркотики, которые давали неправильные результаты: из-за этого пострадали 1600 человек

От ‘БУМА’ к спаду

Примерно в то же время, когда Ли перевозил и отмывал деньги от наркотиков, Цзянь Фэн Ву, водитель такси во Флашинге, получил деловое предложение от одного из своих клиентов присоединиться к команде. Мужчина заплатил таксисту несколько сотен долларов в обмен на то, что он заберет сумки с наличными и развезет их по городу.

Ву, который в 18 лет сбежал из китайской провинции Фуцзянь, чтобы эмигрировать в Квинс, согласился принять участие в “каперсах”.

По данным властей, в апреле 2018 года Ву и предполагаемый сообщник Сянь де Цзян встретились с подозреваемым наркоторговцем на парковке китайского буфета на бульваре Фрэнсиса Льюиса в Бейсайде, Квинс.

Ву забрал у латиноамериканца красную сумку с более чем 150 000 долларов и якобы уехал вместе с Цзяном. Сотрудники правоохранительных органов, наблюдавшие за обменом, остановили их и изъяли наличные.

Пять членов экипажа были арестованы в 2019 году и обвинены в федеральном суде Манхэттена в заговоре с целью отмывания денег.

Эррера-Гусман, торговец наркотиками из Джорджии, был отдельно осужден по обвинению в торговле наркотиками на прошлой неделе и приговорен к 20 годам тюремного заключения.

Агент УБН Атланты Роберт Дж. Мерфи заявил, что мексиканский картель поставлял Эррере-Гусману героин, кокаин и метамфетамин, – сообщила газета Atlanta Journal-Constitution во время его ареста.

Ву был приговорен в четверг к условному сроку федеральным судьей Манхэттена Лорой Тейлор Суэйн. Женщина согласилась с его адвокатом Крисом Мадиу в том, что он был игроком низкого уровня в этой схеме. Решение было вынесено через три месяца после того, как Ли был приговорен к двум годам тюремного заключения после признания себя виновным по обвинению в отмывании денег. Сун признал себя виновным в преднамеренном сокрытии информации о тяжком преступлении, приговор должен быть вынесен в конце этого месяца.

Обвиняемый партнер Ву, Сянь де Цзян, внес залог и сбежал. И с тех пор не появлялся в суде. Пятый подозреваемый, Сяо Юй Ван, не признал себя виновным. Согласно судебным документам, он должен предстать перед федеральным судом Манхэттена в конце этого года.

Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался комментировать это дело.