30 ноября прокуратура приняла решение конфисковать 5,4 млн долларов с банковского счета российского бизнесмена Константина Малофеева в США. Вашингтон обвинил его в финансировании сепаратистов на востоке Украины и в Крыму, и ввел санкции против бизнесмена.
Федеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что они имеют право на получение денег. Причиной тому стало то, что Малофеев пытался перевести крупную сумму деловому партнеру, чем нарушил американские санкции.
Это очередной удар со стороны правительства США, направленный на получение контроля над активами богатых россиян. Таким образом Америка оказывает давление на Москву и склоняет Кремль к прекращению войны в Украине.
Этот случай вскрывает тактику, которую иногда используют люди, пытаясь вывести средства из зоны досягаемости санкций
Связаться с Малофеевым для комментариев не удалось. Предположительно он находится на свободе в России и, конечно же, отрицает финансирование сепаратистов. Свою деятельность в Украине Россия называет “специальной военной операцией”.
По теме: Арестован управляющий недвижимостью российского олигарха в Нью-Йорке: ему грозит до 60 лет тюрьмы
По данным дела, в марте 2014 года Малофеев использовал подставную компанию на Сейшельских островах. Помимо этого он инвестировал 10 миллионов долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp Inc.
А уже на следующий год бизнесмен продал подставную компанию за $1 анонимному греческому деловому партнеру. При этом договор о продаже намеренно датирован июлем 2014 года. То есть до даты введения санкций против российского бизнесмена.
Техасский банк, считая Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Департамент финансов США о попытке перевода средств
Акции Малофеева конвертировали в наличные деньги и депонировали на заблокированный счет. Именно тогда, когда в 2016 году Strategic объединился с денверским Sunflower Bank.
В заявлении по этому делу Sunflower Bank отметил, что “гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США”. Ни Strategic Growth Bancorp Inc, ни Sunflower Bank не обвинили в правонарушениях.
В марте этого года началась работа оперативной группы KleptoCapture. В её рамках Департамент юстиции США получил ордера на арест яхт и самолетов тех, кого он подозревает в содействии президенту России Владимиру Путину.
Прокуратура предъявила обвинения в нарушении санкций ещё нескольким россиянам и их различным американским и европейским партнерам.
Самому Малофееву предъявили обвинение в уклонении от санкций и использовании сообщников для тайного приобретения средств массовой информации по всей Европе ещё в марте.
