Як муҳосиб аз Ню Йорк 100 миллион доллар баргардонидаро қалбакӣ кард ва ҳама рекордҳои имконпазирро дар қаллобӣ дар андоз шикаст.

Тибқи гузоришҳо, як корманди андози Ню-Йорк бо иттиҳоми расонидани зиён беш аз 100 миллион доллар боздошт шудааст. CNBC, ин яке аз бузургтарин қаллобӣ дар андоз мебошад, ки аз ҷониби таҳиягари андоз содир шудааст.

Додситонҳо мегӯянд, ки Рафаэл Алварес, ки ҳуҷҷатҳоро омода кардааст, аз ширкати худ ATAX Ню Йорк дар Бронкс як "нақшаи васеъмиқёс" тартиб додааст. Вай даҳҳо ҳазор эъломияҳои андоз аз даромади федералӣ пешниҳод кард, ки дорои маълумоти бардурӯғ буданд.

Ба изҳороти бардурӯғ тарҳҳои бардурӯғ, талафоти сармояи қалбакӣ, хароҷоти қалбакии тиҷорат ва имтиёзҳои андоз дохил карда шудаанд. "Аксари рақамҳое, ки Алварес ворид кардааст, комилан сохта буданд ва бо ягон далел ё ҳуҷҷат тасдиқ нашудаанд" гуфта мешавад дар айбномаи зидди ӯ.

Ба гуфтаи Томас Фатторуссо, агенти махсуси масъули IRS, аз соли 2016 то соли 2019 ATAX Ню Йорк беш аз 15 миллион доллар даромад дошт. Алварес аз соли 2010 то 2020 директори генералӣ, соҳиб ва оператори ATAX буд ва дар ин муддат ширкат беш аз 90 миллион доллар истеҳсол кардааст. 000 эъломияҳои андоз.

'ҷодугар'

Додситони Манҳеттан Дэмиан Вилямс гуфт, ки ин мард дар байни муштариёнаш ҳамчун "ҷодугар" барои "қобилияти сабук кардани мардум аз бори андоз" машҳур шуд.

Дар соли 2021, судяи суди федеролии Манҳеттан ба Алварес ва ATAX аз таҳияи эъломияҳои андози федералӣ барои дигарон ба таври доимӣ манъ кард, пас аз он ки додситонҳои Манҳеттан дар як даъвои шаҳрвандӣ иддао карданд, ки онҳо эъломияҳои қалбакӣ омода ва пешниҳод кардаанд. Алварес ва ATAX розӣ шуданд, ки дар ин ҳолат 159 доллар ҷуброн пардохт кунанд.

Ба мавзӯи: Чӣ гуна эъломияи андозро дар Ню Йорк ройгон пешниҳод кардан мумкин аст

Дар парвандаи нави ҷиноӣ, Алварес бо як банд ба ҳар кадоме ба қасди қаллобӣ ба ҳукумат ва додани изҳороти бардурӯғ муттаҳам мешавад. Дар сурати собит шудани иттиҳом ба ӯ ҳукми ҳадди аксар то панҷ соли зиндон таҳдид мекунад. Илова бар ин, айбдоршаванда ба чаҳор модда барои мусоидат ва мусоидат дар таҳияи эъломияҳои қалбакии андоз аз даромади шахсии ИМА ва кӯшиши дахолат ба маъмурияти қонунҳои дохилии даромад айбдор мешавад.

Илова бар ин, Алварес ба дуздии шадиди шахсият айбдор мешавад. Дар сурати собит шудани иттиҳом, ба ӯ ҳадди ақалл ду соли зиндон таҳдид мекунад.