В Нью-Йорке арестовали двух россиян: они отправляли военное оборудование в РФ в обход санкций

Не смотря на санкции, жители России все равно находят возможности для незаконного сотрудничества. Полупроводники, интегральные микросхемы и другие электронные компоненты двойного назначения на миллионы долларов незаконно экспортировались в Россию через подставные компании в Бруклине, как сообщает портал Justice.gov.

30 октября в Бруклине обнародовали уголовное дело по обвинению Николая Гольцева, Салимджона Насриддинова и Кристины Пузыревой в сговоре и других обвинениях, связанных с глобальной схемой закупок от имени попавших под санкции российских организаций, включая компании, связанные с российскими военными.

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных обвиняемыми, были обнаружены в захваченных в Украине российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки.
Насриддинова, у которого двойное гражданство России и Таджикистана, арестовали в Бруклине. Гольцева и Пузыреву арестовали в отеле на Манхэттене, когда они явились на встречу с Насриддиновым в Нью-Йорке.

“Обвиняемые уклонялись от санкций, поставляя в Россию оборудование, необходимое для систем высокоточного оружия, часть которого использовалась на поле боя в Украине, – заявил прокурор США Мир. – Частные лица и компании Восточного округа должны знать, что наш офис будет использовать все доступные инструменты для преследования тех, кто обходит санкции, помогая враждебным государствам”.

Сложная преступная сеть

Прокурор США Мир поблагодарил Таможенную и пограничную службу США и Управление по международным делам Министерства юстиции за ценную помощь в расследовании.

“Благодаря тому, что эти обвиняемые находятся под стражей в США, мы пресекли деятельность сложной закупочной сети, которая использовалась для покупки критически важных технологий для современных систем вооружений российских вооруженных сил, – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции. – Министерство юстиции стремится к привлечению к ответственности и разоблачению тактики, используемой враждебными государствами для незаконной покупки товаров, необходимых им для продолжения своих жестоких кампаний”.

По теме: Бывший агент ФБР признался в работе на российского олигарха: он помогал ему обходить санкции

Эти обвиняемые, как утверждается, незаконно экспортировали электронику на миллионы долларов, чтобы поддержать Кремль в его продолжающихся нападениях на Украину. В течение года эта преступная организация обходила американские санкции и законы, сумев отправить на поле боя в России более 300 партий запрещенных товаров на сумму около $10 млн.

“Эта незаконная деятельность продолжалась бы и дальше, если бы не совместные усилия правоохранительных органов, которые привели к предъявлению сегодняшних обвинений, – сказал Иван Арвело, специальный агент, ответственный за расследования в области национальной безопасности в Нью-Йорке. – HSI New York по-прежнему намерен использовать свои уникальные полномочия для неустанного преследования лиц, стремящихся использовать законы США об экспортном контроле для получения финансовой выгоды”.

“Неважно, используют ли эти сети подставные компании или переправляют эти товары через посредников в Турции, Гонконге, Индии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Конечный пункт назначения – Россия. Мы будем использовать все наши инструменты, чтобы привлечь таких участников к ответственности”, – сказал Мэтью С. Аксельрод, помощник министра торговли по обеспечению экспортного контроля.

Сложная преступная сеть

Обвиняемые, предположительно, были частью глобальной схемы закупок, направленной на обход санкций и экспортного контроля США. Это дело в очередной раз демонстрирует готовность России игнорировать законы США, используя незаконные закупочные сети для обеспечения своих вооруженных сил. “ФБР Нью-Йорка и наши партнеры будут привлекать к уголовной ответственности всех, кто пытается закупать санкционное оборудование. Это вопрос национальной безопасность”, – заявил Джеймс Смит, помощник директора ФБР.

Для реализации этой схемы обвиняемые использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, – SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Эти компании незаконно осуществляли поиск, закупку и поставку на миллионы долларов электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям в России, находящимся под санкциями.

Многие из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных ответчиками через компанию SH Brothers, по мнению Министерства торговли, “вызывали наибольшую озабоченность из-за их критической роли в производстве современных российских систем высокоточного оружия, отсутствия в России собственного производства и ограниченности глобальных производителей”.

Как указано в исковом заявлении и других судебных документах, некоторые электронные компоненты и интегральные схемы с одинаковыми маркой, моделью и артикулом, поставленные ответчиками через компанию SH Brothers, обнаружили в захваченных российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки на территории Украины.

В том числе в комплексе радиотехнической разведки “Торн-МДМ”, комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б “Борисоглебск-2”, легкой многоцелевой управляемой ракете “Изделие 305Э”, зенитно-ракетном комплексе Л370 “Витебск”, вертолетах Ка-52, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) “Орлан-10”, боевых танках Т-72Б3. Компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более $7 миллионов.

Гольцев получал заказы от российского оборонного и технологическо сектора, которые хотели купить в США тот или иной товар или деталь. Затем Гольцев напрямую связывался с американскими производителями и дистрибьюторами, как правило, используя псевдонимы “Ник Стивенс” или “Джио Росс”.

Насриддинов и Гольцев покупали электронные компоненты у американских производителей и дистрибьюторов под эгидой компаний SH Brothers и SN Electronics и организовывали их отправку в различные места в Бруклине. Затем Насриддинов и Гольцев незаконно переправляли товар в различные компании-посредники, расположенные в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, откуда он перенаправлялся в Россию. Пузырева управляла многочисленными банковскими счетами и проводила финансовые операции в рамках этой схемы.

Незнание закона не освобождает от ответственности

Участники этой аферы прекрасно знали, что товары имеют потенциальное военное применение. Например, в ходе обмена сообщениями между Насриддиновым и Гольцевым в период с 8 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. или около того, Гольцев прокомментировал, что поставки в Россию стали “опасными”, и рассказал о партии электронных компонентов, задержанной американскими чиновниками в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Квинсе, штат Нью-Йорк. Нассридинов ответил, что “украинцы утверждают, что их бомбят деталями от американского производителя, может быть, поэтому они начали все расследовать”.

В другом сообщении Гольцев прокомментировал, что “в будущем нам нужно будет загружать грузы от нескольких компаний, чтобы не привлекать внимания. Пока что большие пакеты опасны, пока мы не поймем, что именно они выяснили. Нужно будет подумать о диверсификации груза, чтобы не все двигалось с одной палубы”.

В сообщении от 23 февраля 2023 г. Насриддинов написал Гольцеву: “С праздником защитника Отечества”, имея в виду праздник, который отмечается в России и некоторых странах бывшего Советского Союза в честь тех, кто служил в вооруженных силах. Гольцев ответил: “И тебя с праздником, друг мой, мы защищаем его, как можем”.

Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана

Расследование координировалось при участии Disruptive Technology Strike Force, а также Justice Department’s Task Force KleptoCapture.

Disruptive Technology Strike Force – это межведомственная ударная группа правоохранительных органов, которую совместно возглавляет Департамент юстиции и Департамент торговли, призванная преследовать незаконных субъектов, защищать цепочки поставок и предотвращать попадание критически важных технологий в руки авторитарных режимов и враждебных государств.

Task Force KleptoCapture – межведомственная оперативная группа правоохранительных органов, занимающаяся обеспечением соблюдения масштабных санкций, экспортных ограничений и мер экономического противодействия, введенных США совместно с союзниками и партнерами в ответ на неспровоцированное военное вторжение России на Украину.