Бывший премьер-министр Монголии отмывал коррупционные доходы через покупку жилья в Нью-Йорке

США добиваются конфискации роскошных квартир в Нью-Йорке, принадлежащих бывшему премьер-министру Монголии. Он приобрел их на доходы от коррупции.

Бывший премьер-министр Монголии Сухэ-Батор Батболд перенаправил доходы от прибыльных горнодобывающих контрактов в своей стране и отмыл деньги при помощи недвижимости в Нью-Йорке.

26 марта Соединенные Штаты раскрыли информацию по иску с требованием конфисковать две его роскошные квартиры на Манхэттене. Они расположены по адресу: 21 East 61st Street и 230 West 56th Street и куплены за $14 миллионов. О 10 самых распространенных мошенничествах в Нью-Йорке читайте в нашем материале.

По теме: Восемь способов, как мошенники обманывают ньюйоркцев

Согласно судебным документам, квартиры были приобретены на доходы от незаконно заключенных монгольских горнодобывающих контрактов по указанию и в интересах тогдашнего премьер-министра Монголии Сухэ-Батора Батболда и его семьи.

Департамент юстиции объявил о конфискации его имущества.

Коррупционная схема

Как утверждается в жалобе, Батболд — бывший премьер-министр Монголии — злоупотребил своим положением, чтобы получить прибыль от продажи природных ресурсов своей страны.

Он и его семья использовали доходы от своей коррупционной схемы, чтобы купить элитную недвижимость в Соединенных Штатах, как заявила первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери.

Когда Батболд был премьер-министром Монголии, он владел через доверенных посредников компанией Catrison. Она получила контракт на добычу полезных ископаемых на $68 миллионов. До заключения этого контракта у Catrison не было ни опыта работы в горнодобывающей промышленности, ни финансовой или логистической инфраструктуры для осуществления продаж. Ее единственным директором был бывший преподаватель лингвистики.

Миллионы долларов от контрактов на добычу полезных ископаемых были затем перенаправлены на счета в иностранных банках. Деньги перевели через ряд подставных компаний и направили на покупку квартир в Нью-Йорке. Они приобретены на имя семьи Батболда.

Доходы были переведены на счет в Соединенных Штатах, принадлежащий старшему сыну Батболда. Счет предназначался для личного использования, в частности оплаты автомобиля, путешествий и дизайна интерьера.

Эти обвинения не будут доказаны до тех пор, пока суд не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов.