The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Мошенничество с ценными бумагами и конопля: в Нью-Джерси арестовали двух русскоязычных иммигрантов

07.10.2021, 08:22 EST

Нургуль Султанова-Четин

Подписывайтесь на ForumDaily NewYork в Google News

Игорь Палатник и Виталий Фаргесен незаконно присвоили около 4 миллионов долларов средств инвесторов, сообщает Прокуратура южного округа Нью-Йорка.

Фото: Shutterstock

Объявлено также раскрытие обвинительного заключения, в котором Фаргесен и Палатник обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и связанных с ними преступлениях в связи с их мошеннической схемой обмана инвесторов в CanaFarma Corp. и позже CanaFarma Hemp Products Corp. (вместе «CanaFarma»). Оба обвиняются в сборе средств на основе ложных и вводящих в заблуждение заявлений, невыполнении инвестирования средств инвестора, как обещано. Среди обвинений также манипулирование публичной ценой акций CanaFarma и тайное присвоение миллионов долларов средств CanaFarma. Дело передано окружному судье США Лоретте А. Преска.

Прокурор Манхэттена Одри Штраус заявила: «Виталий Фаргесен и Игорь Палатник представили себя предпринимателями, развивающими новый бизнес для развивающейся отрасли. Но, как утверждается, Фаргесен и Палатник просто использовали атрибуты стартапа для проведения давней аферы. Они лгали инвесторам, чтобы забрать деньги себе».

Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: «Обвиняемые, как утверждается, заманили инвесторов в CanaFarma ложно представляя финансовые результаты компании. По словам Дрисколла, они манипулировали курсом акций и незаконно присвоили миллионы.

Согласно обвинениям, содержащимся в обвинительном заключении:

Примерно с марта 2019 года по март 2020-го CanaFarma была частной корпорацией в штате Делавэр с офисами в Манхэттене, штат Нью-Йорк. Примерно с 19 марта 2020 года CanaFarma была зарегистрирована на Канадской фондовой бирже. И уже с 23 марта 2020 года CanaFarma была зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже.

CanaFarma позиционировала себя среди инвесторов как «полностью интегрированную каннабис-компанию, занимающуюся всем спектром каннабиса – от семян до доставки потребительских товаров».

Фаргесен и Палатник, которые позиционировали себя как старшие вице-президенты в CanaFarma, фактически полностью контролировали компанию. Но они скрывали свой контроль от инвесторов, и убедили опытного бизнесмена представляться генеральным директором CanaFarma, хотя он им не являлся.

Используя свой контроль над CanaFarma, Фаргесен и Палатник разработали и реализовали схему обмана инвесторов CanaFarma. Они вымогали более $14 млн в виде денежных средств, включая инвестиции в частные акции CanaFarma. Они делали ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно менеджмента, продуктов и финансов компании.

Обвиняемые не выполняли обещание выгодно вложить средства инвестора в соответствии с договоренностью. Они манипулировали публичной ценой акций CanaFarma с целью продвижения схемы обмана инвесторов и собственного обогащения. Они тайно присвоили не менее 4 миллионов долларов из средств CanaFarma для собственной выгоды.

Схема мошенничества

Фаргесен и Палатник реализовали эту схему путем: (а) покупки канадской компании-пустышки через липового покупателя; (б) руководства обратным слиянием подставной компании и CanaFarma для осуществления тайного контроля над образовавшейся публично торгуемой компанией; (в) контроля CanaFarma через номинального главного исполнительного директора, который подчиняется Фаргессену и Палатнику; (г) поддержания курса акций CanaFarma посредством манипулятивной торговли; (д) попытки искусственного завышения отчетных доходов CanaFarma; (е) ложных заявлений аудиторам CanaFarma.

52-летний Фаргесен и 47-летний Палатник, оба из Нью-Джерси, обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Этот пункт влечет максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Один пункт обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Обвинение влечет максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Одно обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Максимальное наказание по данному обвинению составляет 20 лет тюремного заключения.

Фото: Shutterstock

Последнее обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет. Максимальный возможный приговор в этом случае установлен Конгрессом и приводится здесь только в информационных целях, потому как любой приговор подсудимому будет определен судьей.

Г-жа Штраус высоко оценила следственную работу ФБР. Она поблагодарила Комиссию по ценным бумагам и биржам, подавшую гражданский иск против обвиняемых, за помощь в расследовании.

Дело находится под контролем Целевой группы Управления по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и сырьевыми товарами. Обвинением руководят помощники прокурора США Джина Кастеллано и Эндрю Томас.

Но обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.

Подписывайтесь на ForumDaily NewYork в Google News

Давайте вместе противостоять кризису и поддерживать друг друга

Спасибо, что остаетесь с нами и доверяете! За последние 5 лет мы получили массу благодарных отзывов от читателей, которым наши материалы помогли устроить жизнь после переезда в США. У нас большие планы, мы не хотим останавливаться или замедлять темп работы. Даже сейчас…

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на наши доходы, и чтобы продолжать оставаться на плаву, мы вынуждены просить ВАС о поддержке. Мы будем благодарны за любую сумму и приложим максимум усилий, чтобы продолжать так же оперативно публиковать новости и много полезной информации.

Спасибо, что вы с нами!

Всегда ваш, ForumDaily!

Безопасность взносов гарантируется использованием надежно защищенной системы Stripe.