Мошенничество с ценными бумагами и конопля: в Нью-Джерси арестовали двух русскоязычных иммигрантов

Игорь Палатник и Виталий Фаргесен незаконно присвоили около 4 миллионов долларов средств инвесторов, сообщает Прокуратура южного округа Нью-Йорка.

Объявлено также раскрытие обвинительного заключения, в котором Фаргесен и Палатник обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и связанных с ними преступлениях в связи с их мошеннической схемой обмана инвесторов в CanaFarma Corp. и позже CanaFarma Hemp Products Corp. (вместе «CanaFarma»). Оба обвиняются в сборе средств на основе ложных и вводящих в заблуждение заявлений, невыполнении инвестирования средств инвестора, как обещано. Среди обвинений также манипулирование публичной ценой акций CanaFarma и тайное присвоение миллионов долларов средств CanaFarma. Дело передано окружному судье США Лоретте А. Преска.

Прокурор Манхэттена Одри Штраус заявила: «Виталий Фаргесен и Игорь Палатник представили себя предпринимателями, развивающими новый бизнес для развивающейся отрасли. Но, как утверждается, Фаргесен и Палатник просто использовали атрибуты стартапа для проведения давней аферы. Они лгали инвесторам, чтобы забрать деньги себе».

Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл сказал: «Обвиняемые, как утверждается, заманили инвесторов в CanaFarma ложно представляя финансовые результаты компании. По словам Дрисколла, они манипулировали курсом акций и незаконно присвоили миллионы.

Согласно обвинениям, содержащимся в обвинительном заключении:

Примерно с марта 2019 года по март 2020-го CanaFarma была частной корпорацией в штате Делавэр с офисами в Манхэттене, штат Нью-Йорк. Примерно с 19 марта 2020 года CanaFarma была зарегистрирована на Канадской фондовой бирже. И уже с 23 марта 2020 года CanaFarma была зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже.

CanaFarma позиционировала себя среди инвесторов как «полностью интегрированную каннабис-компанию, занимающуюся всем спектром каннабиса – от семян до доставки потребительских товаров».

Фаргесен и Палатник, которые позиционировали себя как старшие вице-президенты в CanaFarma, фактически полностью контролировали компанию. Но они скрывали свой контроль от инвесторов, и убедили опытного бизнесмена представляться генеральным директором CanaFarma, хотя он им не являлся.

Используя свой контроль над CanaFarma, Фаргесен и Палатник разработали и реализовали схему обмана инвесторов CanaFarma. Они вымогали более $14 млн в виде денежных средств, включая инвестиции в частные акции CanaFarma. Они делали ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно менеджмента, продуктов и финансов компании.

Обвиняемые не выполняли обещание выгодно вложить средства инвестора в соответствии с договоренностью. Они манипулировали публичной ценой акций CanaFarma с целью продвижения схемы обмана инвесторов и собственного обогащения. Они тайно присвоили не менее 4 миллионов долларов из средств CanaFarma для собственной выгоды.

Схема мошенничества

Фаргесен и Палатник реализовали эту схему путем: (а) покупки канадской компании-пустышки через липового покупателя; (б) руководства обратным слиянием подставной компании и CanaFarma для осуществления тайного контроля над образовавшейся публично торгуемой компанией; (в) контроля CanaFarma через номинального главного исполнительного директора, который подчиняется Фаргессену и Палатнику; (г) поддержания курса акций CanaFarma посредством манипулятивной торговли; (д) попытки искусственного завышения отчетных доходов CanaFarma; (е) ложных заявлений аудиторам CanaFarma.

52-летний Фаргесен и 47-летний Палатник, оба из Нью-Джерси, обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Этот пункт влечет максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Один пункт обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Обвинение влечет максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Одно обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Максимальное наказание по данному обвинению составляет 20 лет тюремного заключения.

Последнее обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет. Максимальный возможный приговор в этом случае установлен Конгрессом и приводится здесь только в информационных целях, потому как любой приговор подсудимому будет определен судьей.

Г-жа Штраус высоко оценила следственную работу ФБР. Она поблагодарила Комиссию по ценным бумагам и биржам, подавшую гражданский иск против обвиняемых, за помощь в расследовании.

Дело находится под контролем Целевой группы Управления по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и сырьевыми товарами. Обвинением руководят помощники прокурора США Джина Кастеллано и Эндрю Томас.

Но обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.