В Нью-Йорке арестовали россиян, которые пересылали в РФ военное оборудование

В США раскрыли преступные схемы с участием российских граждан, которые уклонялись от санкций и отправляли в Россию американские технологии для систем вооружения, сообщает Департамент юстиции.

Россияне, которые связаны с военными РФ, незаконно экспортировали полупроводники, интегральные схемы и другую электронику на сумму более $7 миллионов.

Житель Бруклина, штат Нью-Йорк, и двое граждан Канады были арестованы на этой неделе в связи со сложной глобальной незаконной схемой закупок, в которой они использовали два юридических лица, зарегистрированные в Бруклине. Кроме того, 1 ноября арестовали еще одного жителя Бруклина. Задержанные занимались незаконным поиском и приобретением электроники двойного назначения от имени заказчиков в России, включая компании, связанные с российскими военными. Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, отправленных в Россию, имеют ту же марку, модель и номер детали, которые были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиотехнической разведки в Украине.

«Защита американских технологий и защита инноваций от иностранных противников имеют первостепенное значение для национальной безопасности США, — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт. – Поступки, о которых говорится в обвинительных документах, представляют собой полное игнорирование безопасности нашей страны и наших законов».

По теме: В Нью-Йорке арестовали двух россиян: они отправляли военное оборудование в РФ в обход санкций

«Только за последние два дня Департамент юстиции и его партнеры по правоохранительным органам арестовали и предъявили обвинения множеству лиц, которым предъявляют участие в сложных схемах по незаконному приобретению, сокрытию и отправке электронных компонентов США российской оборонной промышленности», — сказал помощник прокурора, генерал Мэтью Дж. Олсен из отдела национальной безопасности Департамента юстиции».

Российские подозреваемые

Согласно судебным документам, Николай Гольцев (37 лет, Монреаль, Канада), Салимджон Насриддинов (52 года, Бруклин) и Кристина Пузырева (32 года, Монреаль, Канада) обвиняются в уклонении от санкций и правил экспортного контроля. Они незаконно экспортировали в Россию полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения на миллионы долларов через две подставные компании из Бруклина.

Насриддинова, жителя Бруклина, гражданина России и Таджикистана, арестовали 31 октября в Бруклине. Гольцев и Пузырева были арестованы в отеле на Манхэттене 31 октября во время поездки в Нью-Йорк к Насриддинову.

Они использовали два зарегистрированных в Бруклине юридических лица – SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. – для облегчения преступной схемы и незаконного поиска, приобретения и отправки электроники двойного назначения на миллионы долларов в Россию. Многие из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных ими через компанию SH Brothers, по мнению Департамента торговли, «вызывали наибольшую озабоченность из-за их решающей роли в производстве передовых российских систем высокоточного оружия».

Согласно иску, некоторые электронные компоненты и интегральные схемы, отправленные арестованными через SH Brothers, были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиоразведки. Например, в Torn-MDM, в радиоэлектронном разведывательном комплексе RB-301B «Borisoglebsk-2», в легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305Э», в бортовом противоракетном комплексе Л370 «Витебск», в вертолетах Ка-52, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) «Орлан-10» и в боевых танках Т-72Б3.

За период, указанный в иске, компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более $7 миллионов.

Гольцев получал заказы от российских заказчиков в оборонном и технологическом секторах, которые стремились приобрести конкретный товар или деталь в США. Затем Гольцев напрямую общался с американскими производителями и дистрибьюторами обычно используя такие псевдонимы, как «Ник Стивенс» или «Джио Росс». Насриддинов и Гольцев закупили электронные компоненты у американских производителей и дистрибьюторов под эгидой SH Brothers и SN Electronics и организовали отправку этих товаров в различные места Бруклина. Затем Насриддинов и Гольцев незаконно отправили эти товары различным корпорациям-посредникам, расположенным в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Оттуда они были перенаправлены в Россию. Пузырева управляла многочисленными банковскими счетами и проводила финансовые операции в рамках этой схемы.

Уличающие сообщения

Они знали, что экспортируемая электроника потенциально может применяться в военных целях. Например, в ходе обмена сообщениями между Насриддиновым и Гольцевым в ноябре 2022 года Гольцев прокомментировал, что доставка в Россию стала «опасной», и обсудил партию электронных компонентов, задержанную официальными лицами США в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди. Насриддинов ответил, что «украинцы утверждали, что их бомбят из запчастей оттуда [производителя США], может быть, поэтому они и начали все расследовать».

Гольцев ответил, что «нужно разобраться, почему они продолжают задерживать посылку», и «как они догадались». В последующем сообщении Гольцев прокомментировал, что «в будущем нам нужно будет грузить от нескольких компаний, чтобы не привлекать к себе внимания, а пока большие посылки будут опасны».

«Пока мы не поймем, что они выяснили, нам нужно будет подумать о том, чтобы разнообразить нагрузку, чтобы не все двигалось с одной колоды», – написал он в сообщение.

Кроме того, в феврале 2023 года Насриддинов написал Гольцеву «с праздником защитника Отечества», имея в виду праздник в России и некоторых частях бывшего Советского Союза, посвященный тем, кто служил в вооруженных силах. Гольцев ответил: «И тебя с праздником, мой друг, мы защищаем его как можем».

Еще одно дело

39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников, оба из Санкт-Петербурга, Россия, и Николай Григорьев, 36 лет, из Бруклина обвиняются в сговоре и других преступлениях, связанных со схемой экспорта деталей компаниями, которые связаны с российскими вооруженными силами, включая SMT-iLogic. SMT-iLogic, российскую компанию под санкциями, идентифицировали как часть цепочки поставок для производства российских военных дронов, используемых в войне против Украины.

Григорьева арестовали 1 ноября. Архипов и Оловянников остаются на свободе.

Они использовали юридическое лицо Quality Life Cue LLC (QLC) для реализации своей незаконной схемы экспортного контроля. QLC была зарегистрирована в Бруклине и контролировалась Григоревым и Оловянниковым, а Архипов использовал учетную запись электронной почты QLC из России. Через QLC они закупили электронные компоненты двойного назначения, в том числе полупроводники, для российских предприятий.

В период с 22 октября 2021 года по 22 февраля 2022 года на счета QLC, контролируемые Григоревым, поступили электронные транзакции от iLogic на общую сумму около $273 000. Эти деньги почти полностью были использованы для платежей бруклинскому дистрибьютору электроники или для оплаты кредитных карт Григорьева, которые он использовал для покупки товаров у бруклинской компании.

Переписка по электронной почте и в чате между обвиняемыми прямо указывает на попытки обойти санкции США. В схеме использовать «тестовые» или «фиктивные» заказы для проверки новых линий поставок в Россию. В переписках обсуждались подставные компании в третьих странах, включая Казахстан. В июне 2023 года во время обыска резиденции Григорева в Бруклине полицейские конфисковали более 11 500 электронных компонентов, приобретенных у бруклинской компании. Они ожидали незаконной отправки в Россию.