Жители Нью-Йорка собирали деньги через GoFundMe, чтобы купить криптовалюту для ИГИЛ

Обвиняемые собрали и перевели около 35 000 долларов США с помощью криптовалюты и других электронных средств на биткоин-кошельки и счета, которые финансировали ИГИЛ. Об этом сообщает Justice.com.

14 декабря в федеральном суде Бруклина обнародовали уголовное дело по обвинению Мохаммада Давида Хашими, Абдуллы Ат Таки, Халилуллы Юсуфа и Симы Рахман в сговоре с целью оказания материальной поддержки Исламскому государству Ирака и аш-Шама (ИГИЛ). Хашими, Таки и Рахмана арестовали утром в Вирджинии, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Юсуфа задержали в Канаде местные правоохранительные органы в соответствии с предварительным запросом на арест из США. Таки и Рахман впервые предстали перед федеральным судом в Бруклине перед главным мировым судьей США Шерил Л. Поллак. Хашими впервые выступил в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния, перед мировым судьей США Иваном Дэвисом. И ему приказали находиться под стражей до суда.

“Эта краудфандинговая сеть использовала криптовалюту, кошельки Bitcoin, GoFundMe и PayPal для сбора и привлечения денег в поддержку ИГИЛ. А не для нуждающихся семей, как они, пытаясь обмануть правоохранительные органы, утверждали, – заявил прокурор США Бреон Мир. – Я отдаю должное нашим прокурорам и Объединенной оперативной группе по борьбе с терроризмом ФБР в Нью-Йорке. Они прорвали завесу секретности, чтобы выявить исполнителей этой схемы, раскрыть истинную природу этих виртуальных денежных переводов и привлечь к ответственности тех, кто стремится способствовать актам насильственного экстремизма”.

По теме: Живущего в Бруклине узбека приговорили к 15 годам тюрьмы за помощь ИГИЛ

Как указано в жалобе, Хашими и Юсуф были членами группового чата (в жалобе именуемого “групповой Чат-1”) в зашифрованной социальной сети

А также – службе электронной коммуникации мобильных сообщений, которая способствовала общению между сторонниками ИГИЛ и других групп. В начале апреля 2021 года члены группы Чат-1 обсуждали размещение ссылок на пожертвования, которые якобы предназначались для гуманитарных целей. Но на самом деле они были направлены на помощь моджахедам. Этот арабский термин, который переводится как “святые воины”, используется сторонниками ИГИЛ для обозначения боевиков ИГИЛ. Юсуф предоставил ссылку на конкретный биткойн-адрес, а другой участник группового Чата-1 разместил ссылку на компанию PayPal. Обе эти компании контролировались лицом, указанным в жалобе как Посредник-1.

В разговорах с конфиденциальным источником Таки и Пособник-1 обсуждали возможность пожертвовать деньги на поддержку боевиков ИГИЛ. Когда конфиденциальный источник попросил Пособника-1 предоставить доказательства того, что пожертвованные деньги идут на поддержку ИГИЛ, Пособник-1 отправил конфиденциальному источнику скриншоты и видео. На них изображено тактическое снаряжение, боеприпасы и гранаты поверх флага ИГИЛ.

Пособник-1 сообщил, что описания благотворительности в кампаниях по сбору средств на самом деле были “обманом для неверных”

В период с февраля 2021 года по июль 2022 года ответчики собрали и внесли более $35 000 через комбинацию криптовалюты и других источников. Обвиняемые внесли более $24 000 на биткоин-адрес Пособника-1, причем Юсуф – $20 347,89, Таки – $2 769,35, а Рахман – $927,51. Обвиняемые также отправили более $1 000 на счет PayPal, связанный с Посредником-1, в частности Рахман перечислил около $550, Таки – около $480, а Хашими – $55. Кроме того, Юсуф и Рахман создали несколько компаний по сбору средств на GoFundMe, якобы для сбора денег на благотворительность. Хашими внес $364 и Таки – $200 через созданные Юсуфом компании GoFundMe. А Рахман собрала около $10 000 через созданные ею компании GoFundMe. Затем через Western Union она перевела вырученные средства (около $10 024) лицам, связанным с Посредником-1.

Хашими среди прочего делал заявления, свидетельствующие о его желании погибнуть в бою или в террористической атаке от имени иностранной террористической организации. Например, в ноябре 2020 года Хашими сообщил другому конфиденциальному источнику по зашифрованной связи, что “принял решение совершить хиджру в Афганистан, чтобы присоединиться к дауле”. Другими словами, отправиться в путешествие, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Примерно в сентябре 2021 года Хашими сказал “я просто хочу Джанну”, то есть рай или загробную жизнь, “и умереть на поле боя”. Хашими оказывал финансовую поддержку многочисленным лицам, которые были осуждены за федеральные преступления терроризма. С декабря 2021 года по октябрь 2022 года Хашими передал более 2000 долларов обвиняемому в терроризме через JPay.

Обвинения, содержащиеся в жалобе, являются утверждениями. А обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана

Делом занимается отдел национальной безопасности и киберпреступности Управления. Помощники прокурора США Дуглас М. Правда, Ян К. Ричардсон и Нина Гупта возглавляют обвинение, тогда как защиту им оказывают адвокаты Дэниел Гарднер и Александра Хьюз из отдела по борьбе с терроризмом.