Nyu-Yorkdan olan bir mühasib 100 milyon dollar gəliri saxtalaşdırdı və vergi fırıldaqçılığı ilə bağlı bütün mümkün rekordları qırdı.

Hesabata görə, Nyu-Yorkda vergi məmuru 100 milyon dollardan çox itkiyə səbəb olmaqda ittiham edilərək həbs edilib. CNBC, bu, vergi ödəyicisinin indiyə qədər törətdiyi ən böyük vergi fırıldaqlarından biridir.

Prokurorlar deyirlər ki, sənədləri hazırlayan Rafael Alvarez Bronksdakı ATAX New York firmasından “böyük miqyaslı sxem” təşkil edib. O, yalan məlumatlar olan on minlərlə federal gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim edib.

Yalan hesabatlara uydurma detallaşdırılmış ayırmalar, uydurma kapital itkiləri, uydurma biznes xərcləri və vergi güzəştləri daxildir. "Alvarezin daxil etdiyi rəqəmlərin əksəriyyəti tamamilə uydurma idi və heç bir sübut və ya sənədlə təsdiqlənmədi", - ona qarşı ittihamda deyilir.

IRS-in məsul xüsusi agenti Tomas Fattorussonun sözlərinə görə, ATAX New York 2016-2019-cu illərdə 15 milyon dollardan çox gəlir əldə edib. Alvarez 2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər ATAX-ın baş direktoru, sahibi və operatoru olub və bu müddət ərzində firma bundan çox məhsul istehsal edib. 90 vergi bəyannaməsi.

'Sehrbaz'

Manhetten prokuroru Damian Williams, "insanları vergi yükündən azad etmək bacarığına" görə "sehrbaz" kimi müştəriləri arasında məşhurlaşdı.

2021-ci ildə Manhetten federal məhkəməsinin hakimi Manhetten prokurorları mülki iddiada saxta bəyannamələr hazırladıqlarını və təqdim etdiklərini iddia etdikdən sonra Alvarez və ATAX-a başqaları üçün federal vergi bəyannamələri hazırlamağı həmişəlik qadağan etdi. Alvarez və ATAX bu işdə 159 600 dollar təzminat ödəməyə razılaşıblar.

Mövzu haqqında: New Yorkda vergi bəyannaməsi necə pulsuz verilir

Yeni cinayət işində Alvarez hökuməti aldatmaq və yalan ifadələr vermək üçün sui-qəsddə ittiham olunur. Günahı sübuta yetirilərsə, onu maksimum 5 il həbs cəzası gözləyir. Bundan əlavə, təqsirləndirilən şəxs ABŞ-ın saxta şəxsi gəlir vergisi bəyannamələrinin hazırlanmasına kömək və dəstək olmaqda və daxili gəlir qanunlarının idarə edilməsinə müdaxilə etmək cəhdində dörd maddə ilə ittiham olunur.

Bundan əlavə, Alvares ağırlaşdırılmış şəxsiyyət oğurluğunda ittiham olunur. Günahı sübuta yetirilərsə, onu minimum iki il həbs cəzası gözləyir.