Бывший агент ФБР признался в работе на российского олигарха: он помогал ему обходить санкции

Бывший руководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР во вторник, 15 августа, признал себя виновным по обвинению в сговоре и преступной связи со схемой, по которой в 2021 г. он работал на российского олигарха, находящегося под санкциями, как сообщает CNN.

Чарльз Макгонигал, ветеран ФБР с 22-летним стажем, ушедший в отставку в 2018 г., признал себя виновным в федеральном суде по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег в соответствии с соглашением о признании вины, заключенным с прокурорами Южного округа Нью-Йорка.

Бывший сотрудник ФБР был арестован в январе в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Ему предъявили обвинения в сотрудничестве с российским олигархом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. Кроме этого оказалось, что он скрыл сотни тысяч долларов, полученных от бывшего сотрудника албанской разведки в период своей работы на руководящем посту в бюро. Адвокат Макгонигала Сет Дюшарм недавно сообщил федеральному судье в Вашингтоне, что они могут урегулировать дело, связанное с Албанией, к концу месяца.

Признание вины

Во время судебного заседания во вторник Макгонигал ответил на ряд вопросов о незаконной схеме Дерипаски и своей психической состоятельности, после чего окружной судья Дженнифер Рирден приняла его признание вины. “Разум ясен”, – сказал он судье, заявив, что чувствует себя “прекрасно”. В суде 55-летний Макгонигал заявил, что он “глубоко раскаивается” в своих действиях.

“Я предстал перед вами в этом суде, чтобы взять на себя всю ответственность, поскольку мои действия никогда не были направлены на причинение вреда Соединенным Штатам, ФБР, моей семье и друзьям”, – сказал он, временами проявляя эмоции.

По теме: Как санкции против России убили перспективный стартап в Нью-Йорке

“Я договорился с другой стороной о сборе из открытых источников уничижительной информации о российском олигархе по имени Владимир Потанин, который был деловым конкурентом Олега Дерипаски,- сказал он. – Я знал, что Дерипаска был включен в санкционный список правительства США. Понимал, что собранная мной информация в конечном итоге будет использована для того, чтобы попытаться включить Потанина в санкционный список США”.

По его словам, он понимал, что проводимая им работа принесет Дерипаске определенную пользу, а по американским законам он не должен был оказывать Дерипаске никаких услуг, даже косвенных.

В 2014 году президент США издал указ №13660, объявляющий чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией в Украине. Для решения этой чрезвычайной ситуации президент заблокировал все имущество физических лиц, которые несут ответственность или участвуют в действиях или политике, угрожающей безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Под санкции также попали лица, которые материально помогают, спонсируют или оказывают поддержку физическим или юридическим лицам, участвующим в такой деятельности. Исполнительный приказ №13660 и изданные в соответствии с ним нормативные акты запрещают предоставление или получение любых средств, товаров или услуг любым лицам в этом санкционном списке.

Ликвидация незаконных схем

Помощник генерального прокурора отдела национальной безопасности Министерства юстиции Мэтью Г. Олсен сказал: “Чарльз Макгонигал, по его собственному признанию, предал свою присягу и активно скрывал свою незаконную работу по заказу российского олигарха, находящегося под санкциями. Сегодняшнее признание вины свидетельствует о решимости Министерства юстиции преследовать и ликвидировать незаконные сети, с помощью которых российские олигархи пытаются выйти из-под действия наших санкций и обойти наши законы”.

Помощник директора ФБР Джеймс Смит сказал: “Экономические санкции являются важнейшим компонентом нашей политики национальной безопасности. Они должны применяться в полном объеме и справедливо, чтобы эффективно ограничивать ресурсы тех, кто угрожает нанести ущерб Соединенным Штатам и нашим глобальным союзникам. Уклонение от санкций путем мошенничества является серьезным уголовным преступлением. Признав сегодня свою вину, бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал взял на себя ответственность за свои действия. ФБР обязуется тщательно расследовать сообщения о нарушениях санкций и неустанно преследовать всех, кто занимается подобной деятельностью”.

Макгонигал теперь может получить максимальный пятилетний срок тюремного заключения по одному пункту обвинения, по которому он признал себя виновным во вторник, сказала Рирден в суде. Вынесение приговора назначили на 14 декабря. Его адвокаты сообщили, что перед вынесением приговора они попросят судью рассмотреть секретную информацию о работе Макгонигала на правительство США.