Մոնղոլիայի նախկին վարչապետը լվացել է կոռուպցիայից ստացված եկամուտը Նյու Յորքում բնակարան գնելու միջոցով

ԱՄՆ-ը պահանջում է բռնագրավում Մոնղոլիայի նախկին վարչապետին պատկանող շքեղ բնակարաններ Նյու Յորքում. Նա դրանք գնել է կոռուպցիայից ստացված եկամուտներով։

Մոնղոլիայի նախկին վարչապետ Սուխբաթար Բաթբոլդը շեղել է իր երկրում շահութաբեր հանքարդյունաբերության պայմանագրերից ստացված եկամուտները և փողերը լվանալ Նյու Յորքում անշարժ գույքի միջոցով:

Մարտի 26-ին Միացյալ Նահանգները տեղեկություն բացահայտեց Մանհեթենում նրա երկու շքեղ բնակարանների բռնագրավման հայցով։ Դրանք գտնվում են 21 East 61st Street և 230 West 56th Street և գնվել են 14 միլիոն դոլարով։ Նյու Յորքում 10 ամենատարածված խարդախությունների մասին կարդացեք մեր էջում նյութական.

Ին առարկայի: Ութ եղանակներ, որոնցով խաբեբաները խաբում են Նյու Յորքի բնակիչներին

Դատական ​​փաստաթղթերի համաձայն՝ բնակարանները ձեռք են բերվել մոնղոլական ապօրինի հանքարդյունաբերության պայմանագրերից ստացված եկամուտներով՝ Մոնղոլիայի այն ժամանակվա վարչապետ Սուխբաատար Բաթբոլդի և նրա ընտանիքի ցուցումով և շահերով:

Արդարադատության նախարարությունը հայտարարել է նրա ունեցվածքի բռնագրավման մասին։

Կոռուպցիոն սխեման

Բողոքում ասվում է, որ Մոնղոլիայի նախկին վարչապետ Բեթբոլդը չարաշահել է իր դիրքը՝ իր երկրի բնական պաշարների վաճառքից շահույթ ստանալու համար:

Նա և իր ընտանիքն օգտագործել են իր կոռուպցիոն սխեմայից ստացված եկամուտները Միացյալ Նահանգներում շքեղ անշարժ գույք գնելու համար, ասել է գլխավոր դատախազի օգնականի գլխավոր տեղակալ Նիկոլ Մ. Արջենտիերին:

Երբ Բեթբոլդը Մոնղոլիայի վարչապետն էր, նա վստահելի միջնորդների միջոցով պատկանում էր Քեթրիսոնին: Այն ստացել է 68 մլն դոլարի հանքարդյունաբերության պայմանագիր։ Մինչ այս պայմանագիրը Քեթրիսոնը չուներ հանքարդյունաբերության փորձ կամ ֆինանսական կամ լոգիստիկ ենթակառուցվածք՝ վաճառքներին աջակցելու համար: Նրա միակ տնօրենը եղել է լեզվաբանության նախկին ուսուցիչ։

Այնուհետև հանքարդյունաբերության պայմանագրերից ստացված միլիոնավոր դոլարները փոխանցվել են արտասահմանյան բանկային հաշիվներին: Գումարը փոխանցվել է մի շարք shell ընկերությունների միջոցով և օգտագործվել Նյու Յորքում բնակարաններ ձեռք բերելու համար։ Դրանք գնվել են Բեթբոլդ ընտանիքի անունով։

Հասույթը փոխանցվել է ԱՄՆ-ում Բաթբոլդի ավագ որդուն պատկանող հաշվեհամարին։ Հաշիվը նախատեսված էր անձնական օգտագործման համար, ինչպիսիք են ավտոմեքենաների վճարումները, ճանապարհորդությունները և ինտերիերի ձևավորումը:

Այս մեղադրանքները չեն ապացուցվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ դատարանը չի որոշում ԱՄՆ-ի օգտին։