Нью-Йорктегі есепші 100 миллион долларды бұрмалап, салық алаяқтығы бойынша барлық ықтимал рекордтарды жаңартты.

Нью-Йоркте салық төлеуші ​​100 миллион доллардан астам шығын келтірді деген айыппен қамауға алынды, делінген хабарламада. CNBC, бұл салық төлеуші ​​жасаған ең ірі салық алаяқтықтарының бірі.

Прокурорлардың айтуынша, құжаттарды дайындаған Рафаэль Альварес Бронкстағы өзінің ATAX Нью-Йорк фирмасының «үлкен схемасын» ұйымдастырған. Ол жалған ақпаратты қамтитын ондаған мың федералды табыс салығы декларациясын тапсырды.

Жалған мәлімдемелер жалған шегерімдерді, жалған капитал шығындарын, жалған бизнес шығындарын және салық жеңілдіктерін қамтиды. «Альварес енгізген нөмірлердің көпшілігі толығымен жалған және ешқандай дәлелдер немесе құжаттармен расталмаған», - делінген оған қарсы айыптауда.

IRS арнайы агенті Томас Фатторуссоның айтуынша, ATAX Нью-Йорк 2016 жылдан 2019 жылға дейін 15 миллион доллардан астам кіріске ие болған. Альварес 2010 жылдан 2020 жылға дейін ATAX компаниясының бас директоры, иесі және операторы болды және осы уақыт ішінде фирма 90 жылдан астам өнім өндірді. 000 XNUMX салық декларациясы.

«Сиқыршы»

Манхэттен прокуроры Дэмиан Уильямс «адамдарды салық ауыртпалығын жеңілдету қабілетімен» «сиқыршы» ретінде өз клиенттерінің арасында танымал болды.

2021 жылы Манхэттеннің федералды сотының судьясы Альварес пен ATAX-қа Манхэттен прокурорлары азаматтық сотта олар жалған декларациялар дайындады және тапсырды деп мәлімдегеннен кейін басқалар үшін федералды салық декларациясын дайындауға біржола тыйым салды. Альварес пен ATAX бұл жағдайда шығын ретінде $159 600 төлеуге келісті.

Тақырып бойынша: Нью-Йоркте салық декларациясын қалай ақысыз жасауға болады

Жаңа қылмыстық іс бойынша Альвареске үкіметті алдау және жалған мәлімдеме жасау мақсатында бір-бір бап бойынша айып тағылды. Егер кінәсі дәлелденсе, ол бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар, сотталушыға АҚШ-тың жалған жеке табыс салығы декларациясын дайындауға көмектескен және ішкі кіріс заңдарын басқаруға араласуға әрекет жасағаны үшін төрт айып тағылды.

Сонымен қатар, Альвареске жеке басын ұрлағаны үшін айып тағылып отыр. Егер кінәсі дәлелденсе, ол ең аз екі жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.