The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

В Нью-Йорке арестовали иммигранта из Беларуси: его обвиняют в махинациях с ценными бумагами на $8,5 млн

24.09.2021, 16:46 EST

Ольга Деркач

Подписывайтесь на ForumDaily NewYork в Google News

Живущего в Нью-Йорке иммигранта из Беларуси Сергея Полевикова обвиняют в участии во многомиллионной мошеннической схеме. Он присваивал информацию о незавершенных сделках своего работодателя и действовал на опережение присваивая прибыль. В ходе махинаций с ценными бумагами ему удалось заполучить $8,5 млн. Об этом говорится в официальном обвинении на сайте Департамента юстиции США.

Фото: Shutterstock

48-летний Полевиков обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с инвестиционными компаниями в связи с его схемой присвоения конфиденциальной информации о незавершенных сделках его работодателем, консультантом по инвестициям, от имени клиентов своей инвестиционной компании.

Полевиков был арестован в среду, 22 сентября.

В обвинении утверждается, что с 2014 по октябрь 2019 года Полевиков работал аналитиком в фирме по управлению активами со штаб-квартирой на Манхэттене. Судя по его странице в LinkedIn в этот период он работал вице-президентом в компании OppenheimerFunds. Там также есть данные о том, что в 1996-м он закончил университет в Минске, в том же году он начал обучение в Southern Methodist University в Техасе, то есть можно предположить, что именно в это время он переехал в Америку.

В рамках своей работы, свидетельствуют данные обвинительного заключения, Полевиков имел доступ к информации о потенциальных сделках с ценными бумагами, которые рассматривали клиенты его фирмы, включая несколько инвестиционных компаний.

По теме: Как белорусский еврей Мейер Лански стал криминальным королем Нью-Йорка

Согласно обвинительному заключению, Полевиков «участвовал в опережающей схеме незаконного присвоения конфиденциальной, существенной, закрытой информации о поручениях на торговлю ценными бумагами от имени своих клиентов, чтобы участвовать в краткосрочной торговле личными ценными бумагами в брокерском счете, открытом на имя его жены».

Штраус пояснила, что схема Полевикова была «разработана для получения прибыли за счет совершения сделок, которые используют относительно небольшие колебания цен на акции компании.

Всего по мошеннической схеме Полевиков присвоил более $8,5 млн.

По теме: Приглашение в мечту: как ученый из Беларуси приехал в Нью-Йорк на год и остался навсегда

Прокуратура сообщила: пытаясь скрыть свою схему, Полевиков солгал своему работодателю о торговых счетах и ​​сделках с ценными бумагами, которые нарушали Закон об инвестиционных компаниях.

«Используя внутреннюю информацию для использования небольших колебаний цен на акции своего работодателя, Полевиков получил значительную финансовую выгоду для себя благодаря своим сделкам, – сказал помощник директора ФБР Майкл Дрисколл. – Эти схемы, к сожалению, слишком распространены, и если вы неправомерно присвоите конфиденциальную информацию для своей личной выгоды, то должны ожидать, что ФБР вас найдет».

«Сергей Полевиков нарушил не только условия своей работы, но и закон, – заметила Штраус. – Хотя он и пытался скрыть это, но его мошенническую схему раскрыли. Полевикову предъявлены серьезные федеральные обвинения».

В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на ForumDaily NewYork в Google News

Давайте вместе противостоять кризису и поддерживать друг друга

Спасибо, что остаетесь с нами и доверяете! За последние 5 лет мы получили массу благодарных отзывов от читателей, которым наши материалы помогли устроить жизнь после переезда в США. У нас большие планы, мы не хотим останавливаться или замедлять темп работы. Даже сейчас…

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на наши доходы, и чтобы продолжать оставаться на плаву, мы вынуждены просить ВАС о поддержке. Мы будем благодарны за любую сумму и приложим максимум усилий, чтобы продолжать так же оперативно публиковать новости и много полезной информации.

Спасибо, что вы с нами!

Всегда ваш, ForumDaily!

Безопасность взносов гарантируется использованием надежно защищенной системы Stripe.