Նյու Յորքից հաշվապահը կեղծել է 100 միլիոն դոլարի եկամուտներ և կոտրել հարկային խարդախության բոլոր հնարավոր ռեկորդները:
16.04.2024, 14:41 EST
Ֆորում Օրեկան Նյու Յորք
Նյու Յորքի հարկային կազմակերպիչը ձերբակալվել է ավելի քան 100 միլիոն դոլարի վնաս պատճառելու մեղադրանքով, ասվում է զեկույցում։ CNBC, սա ամենախոշոր հարկային խարդախություններից մեկն է, որը երբևէ կատարվել է հարկատուի կողմից:
Դատախազներն ասում են, որ Ռաֆայել Ալվարեսը, ով պատրաստել է փաստաթղթերը, կազմակերպել է «լայնածավալ սխեմա» Բրոնքսում գտնվող իր ATAX New York ընկերության կողմից: Նա ներկայացրել է տասնյակ հազարավոր դաշնային եկամտահարկի հայտարարագրեր, որոնք կեղծ տեղեկություններ են պարունակում:
Կեղծ ցուցմունքները ներառում էին մտացածին մասամբ նվազեցումներ, ֆիկտիվ կապիտալի կորուստներ, կեղծ բիզնես ծախսեր և հարկային արտոնություններ: «Ալվարեսի մուտքագրած թվերի մեծ մասը լիովին ֆիկտիվ էին և հիմնավորված չէին որևէ ապացույցով կամ փաստաթուղթով», - ասվում է նրա դեմ մեղադրական եզրակացության մեջ:
Ըստ IRS-ի հատուկ պատասխանատու Թոմաս Ֆատտորուսոյի՝ ATAX New York-ը 2016-ից 2019 թվականներին ունեցել է ավելի քան 15 միլիոն դոլար եկամուտ: 2010 հարկային հայտարարագիր.
«Կախարդ»
Տղամարդը իր հաճախորդների շրջանում հայտնի դարձավ որպես «կախարդ» «մարդկանց հարկային բեռից ազատելու ունակությամբ», ասել է Մանհեթենի դատախազ Դամիան Ուիլյամսը:
2021 թվականին Մանհեթենի դաշնային դատարանի դատավորը ընդմիշտ արգելեց Ալվարեսին և ATAX-ին այլոց համար դաշնային հարկային հայտարարագրեր պատրաստել այն բանից հետո, երբ Մանհեթենի դատախազները քաղաքացիական հայցով պնդեցին, որ իրենք պատրաստել և ներկայացրել են կեղծ հաշվետվություններ: Ալվարեսը և ATAX-ը պայմանավորվել են վճարել $159 որպես վնաս այս դեպքում:
Ին առարկայի: Ինչպես անվճար հարկային հայտարարագիր ներկայացնել Նյու Յորքում
Նոր քրեական գործով Ալվարեսը մեղադրվում է մեկական կետով՝ կառավարությանը խաբելու նպատակով դավադրության և կեղծ հայտարարություններ անելու համար։ Եթե նրան մեղավոր ճանաչեն, նրան սպառնում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում: Բացի այդ, ամբաստանյալը մեղադրվում է ԱՄՆ-ի խարդախ անձնական եկամտահարկի հայտարարագրերի պատրաստմանն օժանդակելու և ներքին եկամուտների մասին օրենքների վարչարարությանը միջամտելու փորձի մեջ:
Բացի այդ, Ալվարեսը մեղադրվում է ինքնության ծանրության գողության մեջ: Եթե նրան մեղավոր ճանաչեն, նրան սպառնում է նվազագույնը երկու տարվա ազատազրկում:
