Бухгалтер із Нью-Йорка підробив декларації на $100 млн і побив усі можливі рекорди у податкових махінаціях

Фахівця з підготовки податкових декларацій із Нью-Йорка заарештували за звинуваченням у заподіянні збитків на суму понад $100 млн. Як повідомляє CNBC, це одне з найбільших податкових шахрайств, коли-небудь скоєних фахівцем із підготовки податкових декларацій.

За словами прокурорів, Рафаель Альварес, який займався підготовкою документів, організував "широкомасштабну схему" у своїй фірмі ATAX New York у Бронксі. Він подавав десятки тисяч федеральних декларацій про доходи фізичних осіб, які містили неправдиву інформацію.

До хибних відомостей входили фіктивні відрахування за статтями, фіктивні втрати капіталу, фіктивні витрати на ведення бізнесу та податкові пільги. “Більшість цифр, які вводив Альварес, були повністю вигаданими та не підкріплювалися жодними доказами чи документами”, – стверджується у обвинувальному висновку проти нього.

За словами Томаса Фатторуссо, спеціального агента IRS, дохід компанії ATAX New York з 2016-го по 2019 рік склав понад $15 млн. Альварес був генеральним директором, власником та керуючим ATAX з 2010-го по 2020 рік, і за цей час фірма підготувала більше 90 тисяч податкових декларацій.

'Чарівник'

Чоловік прославився серед клієнтів як "чарівник" за свою "здатність позбавляти людей податкового тягаря", заявив прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.

У 2021 році суддя федерального суду Манхеттена назавжди заборонив Альваресу і ATAX складати федеральні податкові декларації для інших осіб після того, як прокуратура Манхеттена в цивільному позові заявила, що вони складали та подавали шахрайські декларації. Альварес і ATAX погодилися виплатити $159 600 як компенсацію у цій справі.

За темою: Як безкоштовно подати податкову декларацію в Нью-Йорку

У новій кримінальній справі Альвареса звинувачують за одним пунктом у змові з метою обману держави та надання неправдивих свідчень. У разі ухвалення обвинувального вироку йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, підсудного звинувачують за чотирма пунктами у сприянні та допомозі у підготовці підроблених декларацій про доходи фізичних осіб у США та спробі втручання в управління законами про внутрішні доходи.

Крім цього Альвареса звинувачують у крадіжці особистих даних за обтяжливих обставин. У разі винесення обвинувального вироку йому загрожує обов'язкове мінімальне покарання – два роки позбавлення волі.