Nyu-Yorklik buxgalter 100 million dollar deklaratsiyani soxtalashtirib, soliq firibgarligi bo‘yicha barcha mumkin bo‘lgan rekordlarni yangiladi.

Hisobotda aytilishicha, Nyu-Yorklik soliq xizmati xodimi 100 million dollardan ortiq zarar yetkazganlikda ayblanib hibsga olingan. CNBC, bu soliq to'lovchi tomonidan sodir etilgan eng yirik soliq firibgarliklaridan biridir.

Prokurorlarning ta'kidlashicha, hujjatlarni tayyorlagan Rafael Alvares o'zining Bronksdagi ATAX Nyu-York firmasidan "keng ko'lamli sxema"ni tuzgan. U yolg'on ma'lumotni o'z ichiga olgan o'n minglab federal daromad solig'i deklaratsiyasini topshirdi.

Noto'g'ri bayonotlar soxta qismlarga ajratilgan chegirmalar, soxta kapital yo'qotishlar, soxta biznes xarajatlari va soliq imtiyozlarini o'z ichiga olgan. "Alvares kiritgan raqamlarning aksariyati butunlay uydirma bo'lib, hech qanday dalil yoki hujjatlar bilan tasdiqlanmagan", deyiladi unga qarshi ayblovda.

IRS maxsus agenti Tomas Fattorussoning soʻzlariga koʻra, ATAX Nyu-York 2016 yildan 2019 yilgacha 15 million dollardan koʻproq daromadga ega boʻlgan. Alvares 2010 yildan 2020 yilgacha ATAX kompaniyasining bosh direktori, egasi va operatori boʻlgan va oʻsha vaqt mobaynida firma bundan ortiq mahsulot ishlab chiqargan. 90 000 soliq deklaratsiyasi.

'Sehrgar'

Manxetten prokurori Damian Uilyamsning so'zlariga ko'ra, bu odam o'z mijozlari orasida "sehrgar" sifatida "odamlarni soliq yukidan xalos qilish qobiliyati" bilan mashhur bo'ldi.

2021 yilda Manxetten federal sudi sudyasi Manxetten prokurorlari fuqarolik da'vosida ular soxta deklaratsiyalar tayyorlaganliklari va topshirganliklarini da'vo qilganlaridan keyin Alvares va ATAXga boshqalar uchun federal soliq deklaratsiyasini tayyorlashni butunlay taqiqlab qo'ydi. Alvares va ATAX bu holatda 159 600 dollar tovon to'lashga rozi bo'ldi.

Mavzu bo'yicha: Nyu-Yorkda soliq deklaratsiyasini qanday qilib bepul topshirish mumkin

Yangi jinoiy ishda Alvares hukumatni aldash va yolg‘on bayonotlar berish maqsadida bittadan bandlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, u besh yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Bundan tashqari, sudlanuvchi AQShning shaxsiy daromad solig'i deklaratsiyasini soxtalashtirishga yordam berish va ichki daromad qonunlarini boshqarishga aralashishga urinish bo'yicha to'rtta moddada ayblanmoqda.

Bundan tashqari, Alvares shahsni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, u kamida ikki yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi.