Русскоязычные жители Нью-Йорка провернули аферу со страховками на $100 млн

Власти заявили 12 января, что две преступные группировки заработали 100 миллионов долларов в масштабной схеме мошенничества со страховкой автомобилей. Как сообщает Daily News, лидерам грозит срок в несколько десятков лет в федеральной тюрьме.

13 подозреваемых задержаны в ходе расследования федералами, полицией Нью-Йорка и окружной прокуратурой Вестчестера. Подозреваемые подкупили операторов 911, сотрудников больниц и других лиц, чтобы получить информацию о жертвах автокатастроф.

Затем две банды направляли жертв к нечестным врачам, которые выполняли «ненужные и часто болезненные» процедуры. Они завышали счета для страховых компаний, сказал прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.

По теме: Иммигрант из Беларуси откроет в Нью-Йорке первый в мире NFT-ресторан: что это за заведение

Уильямс сказал, что эти две схемы мошенничества были одними из самых крупных за всю историю, в которых участвовали полисы страхования автомобилей без вины.

Руководителям махинаций грозит федеральное тюремное заключение на срок до 42 лет, говорится в пресс-релизе офиса Уильямса.

Первую группировку возглавляли Александр «Маленький Алекс» Гулкаров, Роман Исраилов, Питер Хаимов и Энтони ДиПьетро. Они заполучили 30 миллионов долларов в период с 2014-го по 2021 год, направляя пострадавших в медицинские центры, которые они контролировали.

Роландо Чумасейру, врач, и Марсело Кирога, мануальный терапевт, «уступили контроль над своей медицинской практикой» в Бронксе бригаде, возглавляемой Гулкаровым и его соотечественниками.

Медицинские работники «назначали ненужные и чрезмерные процедуры и выставляли завышенные счета страховым компаниям».

В состав группировки входил сотрудник полиции

По словам федералов, у команды был на зарплате Роберт Висницки. Он отмывал сотни тысяч долларов для криминальной команды через свои юридические фирмы. В этой схеме помогал и офицер полиции Нью-Йорка Альберт Аронов. Он использовал компьютеры департамента для кражи информации о жертвах автокатастроф.

Согласно обвинительному заключению, группировка тратила деньги на покупку роскошных автомобилей, часов и отдыха.

По аналогичной схеме, описанной в отдельном обвинительном заключении, Брэдли Пьер проводил такие операции с 2008-го по 2021 год с врачами Марвином Моем, специализирующимся на реабилитационных клиниках, и Уильямом Вайнером, остеопатом. Мой и Вайнер согласились проводить ненужные медицинские процедуры с жертвами несчастных случаев в своих клиниках.

Команда Пьера среди прочего давала взятки руководству больницы и полицейским Нью-Йорка, хотя в обвинительном заключении полицейские не фигурировали, заявили прокуроры.

Артур Боргораз и Эндрю Прайм предположительно работали взяткодателями для команды Пьера. Они помогали облегчить незаконную деятельность делая выплаты другим вовлеченным сторонам.

По словам прокуроров, команда Пьера заработала 70 миллионов долларов за 13 лет.

Гулкарову грозит до 42 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения, заговоре и многом другом, Пьеру – до 37 лет по его схеме.