Колишній прем'єр-міністр Монголії відмивав корупційні доходи через покупку житла у Нью-Йорку

США домагаються конфіскації розкішних квартир у Нью-Йорку, що належать колишньому прем'єр-міністру Монголії. Він придбав їх на прибутки від корупції.

Колишній прем'єр-міністр Монголії Сухе-Батор Батболд перенаправив доходи від прибуткових гірничодобувних контрактів у своїй країні та відмив гроші за допомогою нерухомості у Нью-Йорку.

26 березня Сполучені Штати розкрили інформацію за позовом з вимогою конфіскувати дві його розкішні квартири на Манхеттені. Вони розташовані за адресою: 21 East 61st Street та 230 West 56th Street і куплені за $14 мільйонів. Про 10 найпоширеніших шахрайств у Нью-Йорку читайте у нашому матеріалі.

За темою: Вісім способів, як шахраї обманюють ньюйоркців

Згідно з судовими документами, квартири були придбані на доходи від незаконно укладених монгольських гірничодобувних контрактів за вказівкою та на користь тодішнього прем'єр-міністра Монголії Сухе-Батора Батболда та його родини.

Департамент юстиції оголосив про конфіскацію його майна.

Корупційна схема

Як стверджується в скарзі, Батболд, колишній прем'єр-міністр Монголії, зловжив своїм становищем, щоб отримати прибуток від продажу природних ресурсів своєї країни.

Він та його сім'я використали доходи від своєї корупційної схеми, щоб купити елітну нерухомість у Сполучених Штатах, як заявила перший заступник помічника генерального прокурора Ніколь М. Арджент'єрі.

Коли Батболд був прем'єр-міністром Монголії, він володів через довірених посередників компанією Catrison. Вона одержала контракт на видобуток корисних копалин на $68 мільйонів. До укладення цього контракту Catrison не мала ні досвіду роботи в гірничодобувній промисловості, ні фінансової чи логістичної інфраструктури для здійснення продажів. Її єдиним директором був колишній викладач лінгвістики.

Мільйони доларів від контрактів на видобуток корисних копалин потім були перенаправлені на рахунки в іноземних банках. Гроші перевели через низку підставних компаній та направили на купівлю квартир у Нью-Йорку. Вони придбані на ім'я Батболдської родини.

Доходи було переведено на рахунок у Сполучених Штатах, що належить старшому синові Батболда. Рахунок призначався для особистого використання, зокрема оплати автомобіля, подорожей та дизайну інтер'єру.

Ці звинувачення не будуть доведені доти, доки суд не винесе рішення на користь Сполучених Штатів.