В Нью-Йорке адвокат-мошенник выманил у победителей лотерей $107 млн
19.08.2020, 14:00 EST
Вита Попова
Адвокат из Нью-Йорка обманным путем выманил у победителей лотереи, которые наняли его для управления своими инвестициями, $107 миллионов. Несколько лет назад в интервью он заявлял, что победители лотереи могут быть легкой мишенью для мошенников. Об этом пишет издание Forbes.
Суть обвинения
Федеральный прокурор Бруклина обвинил адвоката с Лонг-Айленда Джейсона Курланда (Jason Kurland) в обмане победителей лотереи, которые доверили тому управление своими средствами.
Утром 18 августа Курланд был арестован вместе с тремя другими мужчинами, которые якобы использовали деньги многочисленных победителей лотереи на частные самолеты, дорогие путешествия и яхты.
По теме: Выбираем иммиграционного адвоката: как не стать жертвой мошенников
Один из арестованных, Кристофер Чиеркио (Christopher Chierchio), предположительно, имеет отношение к криминальной семье Гамбино, сообщили в прокуратуре. Семья Гамбино является одной из «пяти семей», контролирующих организованную преступную деятельность в Нью-Йорке, проще говоря – мафия.
Мошенническая схема
Курланду удалось расположить к себе клиентов – победителей лотереи – и убедить их в том, что поможет им приумножить выигрыши. Схема была следующая: клиенты перечисляли ему средства, адвокат-мошенник перечислял полученные деньги на деловые сделки, контролируемые Чиеркио и другими обвиняемыми, в обмен на откаты.
Победители лотереи выплатили Курланду от $75 тыс. до $200 тыс. авансом за его услуги, а также ежемесячные платежи в размере от $15 тыс. до $50 тыс.
Ювелир по имени Грегори Алтиери (Gregory Altieri) получил кредит в размере $250 тыс. из денег победителей лотереи; когда Алтиери не смог его вернуть, еще двое из подсудимых, Франческо Руссо (Frangesco Russo) и Фрэнсис Смуклер (Francis Smookler), бросились пытать его и даже угрожали убить его семью.
Интересно, что в интервью изданию Vice в 2016 году Курланд сказал, что победители лотереи могут быть легкой мишенью для мошенников: «Многие из этих победителей недостаточно искушены, чтобы это увидеть (обман – Ред.), так что вы действительно должны полагаться на профессионалов».
Как удалось раскрыть схему?
Телефоны обвиняемых прослушивались в течение нескольких месяцев. Следователи записывали разговоры, во время которых мошенники обсуждали схему и то, как они могут скрыть кражу, если их когда-нибудь поймают.
Теперь им предъявлено множество обвинений, включая мошенничество с прослушкой и отмывание денег.
Одной из жертв адвоката-афериста стал победитель рекордного джекпота на $1,5 миллиарда из Южной Каролины, сорвавший приз в октябре. Победитель, который остался анонимным, выбрал единовременную сумму в $877 784 124, что является самой крупной выплатой одному победителю в истории США.
