The article has been automatically translated into English by Google Translate from Russian and has not been edited.
Переклад цього матеріалу українською мовою з російської було автоматично здійснено сервісом Google Translate, без подальшого редагування тексту.
Bu məqalə Google Translate servisi vasitəsi ilə avtomatik olaraq rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Bundan sonra mətn redaktə edilməmişdir.

Афера на $32 млн: мошенники вербовали малоимущих для участия в ‘несчастных случаях’

27.05.2020, 15:10 EST

Вита Попова

Трое преступников приговорены к тюремному заключению за мошенническую схему на $31,7 млн. Они завербовали сотни человек для намеренного участия в “несчастных случаях” в определенных местах по всему Нью-Йорку. Об этом пишет Insurance Journal.

Фото: Shutterstock

Многомиллионная схема

Трое членов схемы под названием Trip-And-Fall приговорены к тюремному заключению за то, что на протяжении многих лет обманывали нью-йоркские предприятия и их страховые компании. Таким нечестным образом они «заработали» $31,7 млн долларов.

В связи с участием в многомиллионной схеме были осуждены Брайан Дункан (Bryan Duncan), Роберт Локуст (Robert Locust) и Райан Рэйнфорд (Ryan Rainford). Дункан был приговорен к 80 месяцам тюремного заключения, Райан Рэйнфорд – к 68 месяцам, Локуст – к 60 месяцам.

Это произошло после того, как 28 мая 2019 года эти трое были осуждены за участие в заговоре с целью совершения почтового и интернет мошенничества.

Соучастники заговора Питер Калканис (Peter Kalkanis), бывший хиропрактик, и Керри Гордон (Kerry Gordon) ранее признали себя виновными в заговоре. Калканис также признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Им обоим пока не вынесли приговоры.

По теме: Робин Гуды наоборот: в Нью-Йорке мошенники украли $2,7 млн, предназначенных для бедных семей

«Брайан Дункан, Роберт Локуст и Райан Рэйнфорд были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за роль в давней мошеннической схеме, которая была бессердечной и эксплуатационной», – заявил прокурор США Джеффри Берман (Geoffrey S. Berman).

В чем именно обвиняют преступников

Схема, которую организовали Дункан, Рэйнфорд и Локуст, включала в себя обман предприятий и страховых компаний. Для этого использовались мошеннические иски.

Эти трое обвиняются в том, что набирали людей для организации подставных несчастных случаев; подавали мошеннические иски против владельцев собственности, где произошли инциденты; направляли «жертв несчастного случая» в конкретные подставные клиники, а часто даже организовывали для них ненужные операции.

По теме: Афера на $20 млн: житель Нью-Йорка пытался присвоить федеральные средства, выделенные на поддержку бизнеса

Согласно доказательствам, преступники проворачивали такие аферы в период с 2013 по 2018 год. Участники схемы, включая трех ответчиков, завербовали сотни человек для инсценировки несчастных случаев в определенных местах по всему Нью-Йорку.

Завербованные должны были заявить, будто получили травмы в результате этих происшествий. В частности, утверждать о полученных травмах определенных участков тела, включая колени, плечи и спину. После инсценированных инцидентов, «пострадавшие» направлялись к конкретным адвокатам, которые подавали иски против владельцев бизнесов, где произошел инцидент, и их страховых компаний.

В исках не сообщалось о том, что люди падали преднамеренно, а в некоторых случаях вообще не падали. Кроме того, “пострадавших” направляли на получение медицинской помощи к конкретным хиропрактикам и другим врачам, которые были вовлечены в схему.

В некоторых случаях завербованные “пострадавшие” должны были согласиться на проведение хирургических вмешательств, которые им были не нужны, – это позволяло увеличить требуемые суммы компенсации в мошеннических исках. Медицинские процедуры включали дискэктомию, нехирургические эпидуральные инъекции и операции на коленях и плечах.

В качестве стимула к получению хирургического вмешательства нанятым “пациентам” предлагались выплаты после завершения операции, а также процентная доля любых выплат по их искам. Пациенты, как правило, делали две операции и получали от $1000 до $1500 после каждой из них.

Трое обвиняемых вместе с соучастниками пытались получить со ставших жертвами схемы компаний по меньшей мере $31,791 млн долларов.

 

Кто были жертвами схемы

Трое обвиняемых вербовали в качестве “пострадавших” лиц с низким доходом. В некоторых случаях они даже вербовали людей из приютов для бездомных в Нью-Йорке.

«Вся суть этого заговора заключается в том, чтобы находить отчаявшихся, находить бездомных, – сказал судья Стайн во время вынесения приговора. – Ни один человек, у которого есть работа и образование и который может содержать семью хотя бы минимально, не скажет: «О, я пройду ненужную операцию на спине за тысячу долларов». Эти люди были уязвимы и отчаялись».

В ходе судебного разбирательства показания дали более 20 свидетелей, в том числе 11 подставных пострадавших, признавшиеся в том, что они организовали “несчастные случаи” по указаниям Дункана, Локуста, Рэйнфорда или других соучастников заговора.

Дункан был одним из организаторов и лидеров схемы. Он привлекал “пострадавших” к участию в программе, организовывал их юридические и медицинские осмотры. Также он оказывал помощь в получении финансирования для лечения принятых на работу “пациентов”. Дункан и его партнер Керри Гордон, которые основали свои собственные компании по управлению делами и юридическому финансированию, заработали более $1,5 миллиона в результате мошенничества.

Локуст и Рэйнфорд помогали набирать “пострадавших”, привозили их на медицинские и юридические консультации, определяли потенциальные места несчастных случаев, осуществляли выплаты и инструктаж “пострадавших”.