Афера на $20 млн: житель Нью-Йорка пытался присвоить федеральные средства, выделенные на поддержку бизнеса

Эти средства были предназначены для оказания помощи малым предприятиям во время пандемии. Теперь ему грозит немалый тюремный срок. Преступника арестовали без права внесения залога. Подробно об этом рассказало издание NBC New York.

Афера на $20 млн

Мугэ Ма (Muge Ma), 36-летний житель Манхэттена, пытался заполучить более $20 миллионов в виде гарантированных правительством кредитов, предназначенных для оказания помощи малым предприятиям во время пандемии. Об этом объявила федеральная прокуратура в четверг, 21 мая.

В частности, его обвиняют в мошенничестве с использованием почты и предоставлении ложных показаний в банк. Каждое из этих обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения, заявил прокурор США на Манхэттене Джеффри Берман (Geoffrey S. Berman).

Кроме того, Ма обвиняют в крупном мошенничестве против США, что влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения. А также в даче ложных показаний, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, а обвинение в даче ложных показаний в адрес Администрации малого бизнеса США (Small Business Administration, SBA) – максимальное наказание в виде 2-х лет заключения.

Мошеннические схемы

Чтобы заполучить средства, Ма отправлял заявки на получение кредитов в рамках Программы защиты зарплат (Paycheck Protection Program, PPP) и Программы займа на случай чрезвычайной экономической ситуации (Economic Injury Disaster Loan, EIDL).

Он ложно утверждал, что в его компаниях – New York International Capital LLC (NYIC) и Hurley Human Resources LLC – работают сотни человек, которым он якобы выплачивал зарплаты на миллионы долларов. На самом же деле, как утверждают прокуроры, Ма является единственным сотрудником.

«Предполагаемые попытки Ма получить средства, предназначенные для законного малого бизнеса, находящегося в тяжелом финансовом положении, являются столь же дерзкими, сколь и бессердечными, и теперь ему грозит федеральное обвинение. Малый бизнес сталкивается с неопределенностью и беспрецедентными проблемами, наименьшими из которых должны быть оппортунисты, пытающиеся разграбить федеральные средства, предназначенные для оказания помощи», – сказал Берман.

Задержание без права внесения залога

Согласно обвинениям, содержащимся в жалобе, которая была отклонена 21 мая в федеральном суде Манхэттена, Ма обратился в SBA и по крайней мере в пять банков с целью получить более $20 миллионов по гарантированным правительством кредитам для своих компаний в период с марта по 15 мая 2020 года.

Пока мошеннические действия Ма не были обнаружены, SBA утвердила кредит по программе EIDL в размере $500 тыс. для его компании NYIC и кредит по программе EIDL в размере $150 тыс. для его компании Hurley Human Resources. Еще $10 тыс. были выданы NYIC авансом.

Кроме того, банк якобы одобрил и выдал Hurley Human Resources около $800 тыс. в виде займа по программе PPP. Но в конечном итоге эти средства были заморожены в связи с федеральным расследованием предполагаемой схемы Ма. По словам прокуроров, это привело к тому, что Ма попытался отозвать свои кредитные заявки в банках и вернуть средства.

По теме: Как не стать жертвой аферистов в Нью-Йорке во время пандемии: полезные советы

«Сейчас многие люди отчаянно нуждаются в федеральных деньгах, чтобы пройти через невероятно трудные времена, – сказал помощник директора ФБР Уильям Суини-младший (William Sweeney Jr). – Последнее, что им нужно услышать, это то, что мошенник якобы пытался украсть миллионы долларов для собственного корыстного использования. Мы надеемся, что это послужит демонстрацией для других преступников, замышляющих подобную аферу. Мы действуем в режиме реального времени, чтобы остановить любого, кто использует этот кризис как средство для обкрадывания федерального правительства и налогоплательщиков, которые финансируют это правительство».

На слушании 21 мая Ма задержали без права внесения залога после того, как прокуроры заявили, что есть угроза побега мошенника, сказал представитель американского прокурора Манхэттена.

Ранее сообщалось, что житель Нью-Йорка крал из почтовых ящиков чеки федеральной помощи пострадавшим от карантина. За такое преступление ему грозит до пяти лет тюремного заключения.