Российские банки обвиняют жителя Нью-Йорка в хищении сотен миллионов долларов

Банки «Траст» и «Открытие» подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву. Его обвиняют в создании схемы по выводу активов. Причиненный им ущерб оценивают в сотни миллионов долларов. Об этом пишет издание Meduza.

Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк в конце августа. Банки «Траст» и «Открытие» обвинили основателя и бывшего совладельцу группы «Открытие» Вадима Беляева в причинении ущерба.

В частности, предметом гражданского иска является «взыскание активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате мошеннических действий и неправомерного доведения до краха одного из крупнейших частных коммерческих банков в России, пишет «Интерфакс».

Вадим Беляев сейчас живет в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон (фамилия отца Беляева). Банки выявили, что он создал схему по выводу активов из «Открытия». Для этого он использовал более 150 офшорных компаний. Эти компании были зарегистрированы на Кипре и Британских виргинских островах. Управлялись они приближенными к Беляеву и его партнерам сотрудниками группы.

Как пишет издание Forbes, одна подгруппа, называемая как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие». Остальные 125 просто использовались как прокладки для того, чтобы прятать происхождение выведенных денег.

По теме: Бизнес по-русски: в Нью-Йорке арестовали русскоязычного мошенника

В документе также утверждается, что все операции проводились по единой схеме. Сначала банки выдавали миллиардные займы для покупки ценных бумаг компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC. Затем заемщики покупали и сразу же продавали бумаги, но деньги кредитору не возвращали – их отправляли как новый займ в одну из офшорных структур. По такой цепочке деньги выводились и оседали на счетах компаний, принадлежащих Беляеву и его компаньонам.

В пресс-службе «Траста» заявили, что их основная задача – вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. «Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», – говорится в заявлении.

Подробнее о банках

Центральный банк Российской Федерации в августе 2017 года объявил о санации группы банка «Открытие», входящего в топ-10 российских банков. «Траст» также входил в эту группу. На его базе сейчас создан Банк непрофильных активов.

Бенефициарами «Открытие холдинга» являются Вадим Беляев (23,7%), а также ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании «Открытие брокер» Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка «Открытие».

По итогам санации, в июле 2019 года банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам, в том числе Вадиму Беляеву, на сумму 289 миллиардов 520 миллионов рублей. Это крупнейший подобный иск в истории российского банковского сектора.