Розслідування проти Трампа у Нью-Йорку: генпрокурор штату оприлюднила деталі справи

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс 18 січня звинуватила сімейний бізнес Дональда Дж. Трампа у неодноразовому перекручуванні вартості своїх активів для збільшення прибутку. У судових документах вона заявила, що компанія займалася «шахрайськими або такими, що вводять в оману» методами. Нью-Йорк Таймс.

Заява була подана у відповідь на недавню спробу Трампа перешкодити Джеймсу. допитати його та двох його дорослих дітей під присягою у рамках цивільного розслідування його бізнесу, Trump Organization. Розслідування Джеймс щодо Трампа та компанії триває, і неясно, чи подадуть її адвокати зрештою позов проти них.

Проте подання документів стало першим випадком, коли Генеральна прокуратура висунула такі конкретні звинувачення проти компанії колишнього президента. Її запал посилює тиск на Трампа, який намагається припинити її розслідування. Він назвав розслідування полюванням на відьом. Летиція Джеймс – демократ.

За темою: Жителя Нью-Йорка заарештували за погрози вбити Трампа та його соратників

У документі адвокати виклали те, що офіс Джеймс назвав заявами, що вводять в оману, про вартість шести об'єктів власності Трампа, а також про «бренд Трампа». Нерухомість включала гольф-клуби в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк, та в Шотландії, флагманські будівлі, такі як 40 Wall Street на Манхеттені та власний пентхаус Трампа у Вежі Трампа.

Детальний виклад від прокурора Джеймса

У заяві Джеймс стверджувалося, що компанія неправильно вказала вартість нерухомості для кредиторів, страховиків та Податкова служба. У заяві стверджувалося, що багато заяв «загалом були перебільшені як частина шаблону, щоб припустити, що власний капітал Трампа був вищим, ніж це могло б здатися в іншому випадку».

Джеймс докладно розповіла про те, як, за її словами, компанія завищила оцінки: 150 000 доларів вступного внеску до гольф-клубу Трампа у Вестчестері, які компанія так і не отримала. Особняки, які ще були побудовані в одному з його приватних маєтків; та 1860 квадратних метрів у його триплексі Trump Tower, якого не існувало.

Незвичайно, щоб такі конкретні та серйозні звинувачення з'являлися у судових документах, поданих менш ніж за годину до крайнього терміну опівночі, щоб відповісти на спробу Трампа уникнути допиту, а не в офіційній скарзі. Адвокати Джеймс заявили, що оприлюднення подробиць не завадить їхньому розслідуванню. Вони додали, що офіс також вивчає інші дії, які не згадані в документах.

Адвокати Трампа та його компанії не відповіли на запити про коментарі.

Окреме розслідування офісу Джеймс

Оскільки розслідування Джеймс є цивільним, вона може подати до суду на Трампа та його компанію, але не може висувати кримінальні звинувачення. Її розслідування ведеться паралельно з кримінальним розслідуванням, яке веде окружний прокурор Манхеттена Елвін Бреґґ, який розслідує деякі з подібних дій. Офіс Джеймс бере участь у окремому розслідуванні, яке продовжується. Бреґґ, також демократ, прийняв розслідування від свого попередника після вступу на посаду 1 січня.

На початку грудня Джеймс направила повістку до суду для Трампа, а також для Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп. Це була спроба допитати їх у межах свого цивільного розслідування. Джеймс вже допитувала іншого сина Трампа, Еріка Трампа, у жовтні 2020 року.

Отримавши повістку до суду, адвокати Трампа подали федеральний позов, вимагаючи зупинити цивільне розслідування Джеймса та заборонити його офісу брати участь у кримінальному розслідуванні окружного прокурора. У позові Джеймса звинувачували у порушенні конституційних прав Трампа. Також стверджувалося, що її розслідування було політично мотивованим і наводився довгий список її публічних нападок на Трампа.

Джеймс звинувачує Трампа у численних спотвореннях даних

Цього місяця адвокати Трампа також подали документи до суду в штаті Нью-Йорк, намагаючись запобігти викликам Джеймса до суду, що спонукало її подати заяву 18 січня.

Джеймс, яка балотується на переобрання цього року, стверджувала в судових документах, що хоча її офіс зібрав докази можливого шахрайства з боку компанії Трампа, слідчим необхідно допитати Трампа, щоб визначити, хто несе відповідальність за «чисельні спотворення та недогляди, зроблені ним або від його імені» — і чи були вони навмисними.

Вину може бути важко довести. Оцінки майна часто бувають суб'єктивними, і адвокати Трампа, ймовірно, зауважать, що його кредитори та страховики — складні фінансові установи, що отримали прибуток зі своїх відносин із Трампами, — не покладалися на оцінки компанії.

Джеймс розслідує ділову практику Трампа із березня 2019 року. У попередніх документах вона описала деякі об'єкти нерухомості, які вона ретельно вивчала. Вона сказала, що її слідчі з'ясовують, чи не завищував Трамп вартість, щоб забезпечити кредити та отримати економічні та податкові пільги.

У заяві від 18 січня вона пішла ще далі, навівши приклади, у яких, за її словами, бізнес колишнього президента спотворив вартість деяких своїх об'єктів нерухомості. Джеймс показала, як ці претензії принесли користь компанії, дозволивши отримати пільгові кредити, страхове покриття та податкові пільги.

Звинувачення зосереджені на заявах Трампа про фінансовий стан, щорічні звіти про його активи та зобов'язання, які він передав кредиторам та страховикам.

Адвокати Трампа, швидше за все, вкажуть на застереження у цих заявах про те, що дані не були перевірені чи автентифіковані. Але в офісі Джеймс заявили, що він «особисто брав участь у розгляді та затвердженні звітів про фінансовий стан до їхнього випуску».

Оцінки майна були навмисно завищені

Наприклад, у 2015 році, намагаючись рефінансувати кредит на свою вежу на Уолл-стріт, 40 у Нижньому Манхеттені, Трамп у звіті про фінансовий стан оцінив вартість майна у 735 мільйонів доларів. Проте один кредитор дійшов висновку, що його вартість становить лише 257 мільйонів доларів.

Роком раніше Трамп оцінив свій гольф-клуб Aberdeenshire у Шотландії у 435 мільйонів доларів. Але, згідно з заявою Джеймс, ця оцінка була завищена, завдяки помилковому припущенню Trump Organization про те, що вона може побудувати на ділянці 2500 розкішних будинків. Насправді вона мала дозвіл на будівництво менше 1500 «квартир для відпочинку», резиденцій та гольф-вілл.

І протягом багатьох років, як стверджувалося в заяві, компанія Трампа включала вартість особистого бренду Трампа в деякі з оцінок гольф-клубів, незважаючи на те, що стверджувала, що це не так.

Хоча Джеймс не продемонструвала, що компанія отримувала вигоду з кожної оцінки. У її документах стверджувалося, що компанія сильно роздмухала свої активи, що, можливо, надало кредиторам надто райдужну картину фінансів Трампа.

Адвокати Джеймс також стверджували, що Трамп представив як мінімум дві заяви, що вводять в оману, в податкову службу. За їхніми словами, він суттєво завищив вартість землі як у своєму маєтку Seven Springs в окрузі Вестчестер, так і у своєму гольф-клубі у Лос-Анджелесі. Вартість Seven Springs, за словами Джеймс, була збільшена за рахунок підрахунку вартості семи неіснуючих особняків, які, як то кажуть, коштують 61 мільйон доларів. Трамп отримав податкові відрахування на мільйони доларів за обидві власності.

Звинувачення на адресу Trump Organization

Слідчі звинуватили Trump Organization у розрахунку вартості вежі Трампа шляхом помилкового завищення розміру давнього будинку Трампа. Хоча Трамп з 2012 року заявляв, що площа його триповерхового пентхауса в будівлі становить 2800 квадратних метрів, він підписав документи, в яких йдеться про його розмір становить 1020 квадратних метрів.

Додаткові квадратні метри дозволили компанії вказати вартість 327 мільйонів доларів у звітах про фінансовий стан. Джеймс сказала, що Аллен Х. Вайссельберг, давній фінансовий директор Trump Organization сказав під час допиту слідчих Джеймс, що вартість квартири завищили «плюс-мінус» на 200 мільйонів доларів.

У позові стверджується, що Вайссельберг також хибно повідомив одну зі страхових компаній Трампа, що оцінка майна була заснована на оцінках професійних оцінювачів, хоча це було не так. Насправді, «оцінки підготували співробітники Trump Organization», йдеться в заяві.

Компанії Трампа вже звинуватили на Манхеттені. У липні колишній окружний прокурор Манхеттена Сайрус Р. Венс-молодший звинуватив компанію та Вайссельберга у реалізації 15-річної схеми щодо роздачі неофіційних привілеїв деяким керівникам. Ця справа має бути передана до суду наприкінці цього року.